Giả danh Công an để yêu cầu 'chuyển khoản'

Ngày 22/11, trinh sát Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an quận 3, Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan) và Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, Chun là chồng mới của Nguyệt), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi), Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cả 4 đối tượng trên đều ngụ tại Bạc Liêu). Các đối tượng này liên quan đến đường dây giả danh cơ quan công quyền của Việt Nam, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại.

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/11, các đối tượng trong băng nhóm này giả danh Công an Hà Nội gọi điện thoại đến nhà bà T.T.N. (72 tuổi, ngụ quận 3) dọa bà N. có dính líu đến đường dây ma túy quốc tế nên yêu cầu bà chuyển 400 triệu đồng gửi ở ngân hàng vào tài khoản của chúng để kiểm tra.

Các đối tượng thông báo với bà N. trong vòng 24 giờ nếu Công an xác định số tiền này không dính líu gì đến vụ án thì sẽ gửi trả lại ngay cho bà. Tin lời, bà N. chuyển 400 triệu đồng vào 4 tài khoản do chúng chỉ định. Ngay sau đó, bọn chúng rút ra 225 triệu đồng từ trụ ATM ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền, nghi bị lừa, nên bà N. đến Công an quận 3 trình báo vụ việc. Lực lượng Công an đã tiến hành phong tỏa 4 tài khoản bà N. chuyển tiền vào.

Do tính chất vụ việc khá nghiêm trọng và liên quan đến tỉnh, thành khác nên Công an quận 3 chuyển hồ sơ vụ việc cho Đội 8 (PC46) cùng phối hợp truy bắt băng lừa đảo. Qua điều tra, khoảng 3h ngày 22/11, lực lượng Công an đã bắt giữ Minh ở phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, sau đó lần lượt bắt giữ Mộng ở Bạc Liêu và Xuân tại phòng trọ (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Cùng ngày, một tổ trinh sát khác bắt giữ Chun, Nguyệt đang thuê trọ ở đường Nguyễn Thị Tú, xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu băng nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận: Từ năm 2014-2015, Nguyệt và Nguyễn Văn Nhựt (35 tuổi, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, là chồng cũ của Nguyệt, hiện đang bỏ trốn) cấu kết với Xuân, Mộng, Minh dùng  CMND của mình và người thân mở 24 thẻ ATM đưa cho Nhựt, Nguyệt sử dụng nhận tiền lừa đảo được.

Ngoài ra, Nguyệt gạ gẫm người thân cung cấp hơn 40 thẻ ATM giao cho đồng bọn ở nước ngoài sử dụng làm phương tiện để lừa đảo. Năm 2009, Nguyệt và Nhựt ly dị. Năm 2012, Nguyệt lấy Chun, 1 năm sau Nguyệt xuất cảnh cùng chồng qua Đài Loan sinh sống. Cuối năm 2014, vợ chồng Nguyệt quay trở lại Việt Nam, Chun móc nối với băng nhóm lừa đảo khác ở Hà Nội, để thiết lập đường dây hoạt động lừa đảo như nói trên.

Qua đây, cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi Nhựt ra trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm này đến Đội 8, PC46, Công an TP Hồ Chí Minh trình báo vụ việc.