Với hình thức vay tiền rồi trả lãi suất cao, Nguyễn Thị Lài ở Quảng Bình đã huy động hàng chục tỷ đồng của những người nông dân chân lấm tay bùn ở các làng quê rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Chiều 13/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (SN 1991, ngụ huyện Châu Thành, chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Phước”) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/5, Công an phường 14 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Trình (24 tuổi) và Lương Minh Thanh (20 tuổi, cả hai cùng quê TP Hải Phòng; hiện ở đường M1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) vì có hành vi dán quảng cáo sai quy định.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giam đối tượng Nguyễn Đức Dương, SN 1989 trú tại phhường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Móng Cái, theo đơn của một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua mạng xã hội.
Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa…
Các đối tượng gọi điện thoại cho người nộp thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, có 2 người dân ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Người phụ nữ 36 tuổi ở Bạc Liêu mở 76 dây hụi để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 143 hụi viên.
Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị chức năng của ngành đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo. Các đối tượng thường giới thiệu đây là dự án với lãi suất cao, thời gian đầu, khi tham gia đầu tư tiền ảo người đầu tư sẽ có lãi và được kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để người dân đầu tư tiếp tục nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Quốc Bảo (SN 1983, trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, An Giang) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Do vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cơ bản đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty “núp bóng” cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an các phường, xã trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An đã khởi tố nhiều vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Chiều 8/4, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Uớc tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Võ Thị Diệu (ngụ tỉnh Bạc Liêu) mở nhiều dây hụi mới, mạo danh hụi viên hốt hụi, lấy tên khống chơi hụi nhằm chiếm đoạt tiền của hụi viên rồi tuyên bố vỡ hụi.
Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn, do một người đàn ông quốc tịch Latvia điều hành, đã cho rất nhiều người vay tiền... Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người vay tiền qua hai trang web này phối hợp với Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.
