Triệt phá đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng

19:49 28/12/2021

Sau thời gian theo dõi, ngày 20-12-2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an, phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Điền, sinh năm 1975 tại TP. Hải Phòng (tạm trú phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Ngoài ra còn có 15 đối tượng khác hoạt động theo sự chỉ đạo của Điền. Khám xét khẩn cấp 14 điểm cờ bạc, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 120 viên đạn, 580 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 23 điện thoại có lưu nội dung giao dịch và nhiều loại tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc…

Lần theo dấu vết tội phạm

Giữa tháng 5-2021, trong lúc đang quyết liệt thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự giúp bà con nhân dân yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang ở thời điểm bùng phát mạnh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát đã phát hiện dấu hiệu về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn. Để xác định phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này, mặc dù đang là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng các trinh sát vẫn được lệnh tăng cường quân số, lập tức vào cuộc, nhanh chóng tìm ra được danh tính các đối tượng cầm đầu.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng -0
Tống đạt lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Dương.

Sau hơn một tuần triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định quy mô hoạt động của đường dây bài bạc này không chỉ gói gọn ở TP. Hồ Chí Minh  mà còn vươn vòi sang nhiều tỉnh thành khác, thậm chí cả nước ngoài. Đặc biệt nhóm này còn quy tụ nhiều đối tượng hình sự cộm cán từng có nhiều tiền án, tiền sự sử dụng hung khí và cả súng quân dụng để giải quyết mâu thuẫn trong những lần đụng độ, tranh giành địa bàn với các băng nhóm khác. Ngày 27-5-2021, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Bộ Công an, đã giao cho Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Vào cuộc chưa được bao lâu thì các trang web cá độ này đột nhiên không xuất hiện trên internet, các đối tượng cũng không gặp mặt nhau như thường lệ. Xác định các đối tượng này không dễ gì từ bỏ “miếng mồi” này, mà giống như nhiều đường dây cờ bạc trước đây đã bị triệt phá, băng nhóm này cũng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn trong giao dịch, thay đổi trang web cá độ khác hòng tránh bị phát hiện nên các trinh sát vẫn kiên trì vừa bán sát địa bàn, vừa quản lý chặt trên không gian mạng.

Đầu tháng 9-2021, khi vừa phát hiện nhóm này xuất hiện trở lại trên mạng với trang cá độ mới, trinh sát tiếp tục phát hiện một trang khác có máy chủ được đặt tại tỉnh Đồng Nai và sau đó ít ngày tiếp tục lần ra ở Bà Rịa – Vũng Tàu thường xuyên tương tác với nhau. Mặc dù đang phải tập trung bóc trần đầu mối chính, Ban chuyên án vẫn quyết định chia nhỏ đội hình, cắt cử trinh sát lập tức đến Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu với yêu cầu nhanh chóng tìm ra được địa điểm đặt máy chủ để xác định tên tuổi các đối tượng điều hành. Tất cả đang diễn ra suôn sẻ thì trinh sát tiếp tục vấp phải khó khăn mới đó là các đối tượng tham gia tổ chức và các con bạc thường giao dịch với nhau bằng ký hiệu, sau đó liên hệ qua Zalo hoặc Viber hẹn điểm gặp mặt để chung chi trực tiếp bằng tiền mặt, số ít trường hợp ở xa thì nhóm này chuyển thành hợp đồng giao dịch dân sự rồi chung chi qua tài khoản ngân hàng nhưng chia nhỏ thành nhiều đợt chứ không chuyển một cục. Việc này khiến các trinh sát một lần nữa phải tốn thêm thời gian, thực hiện nhiều chuyến di chuyển như con thoi giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để thu thập và chuyển hóa nhiều loại tài liệu.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng -0
Một số đối tượng giúp sức đắc lực cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Điền.

Đồng loạt phá án

Sau khi củng cố vững chắc chứng cứ xác định tất cả các trang tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ này đều được điều hành bởi Nguyễn Văn Điền, sinh năm 1975 tại TP. Hải Phòng (tạm trú TP. Hồ Chí Minh), ngày 21-12-2021, nhận thấy thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định lập nhiều mũi giáp công phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt tấn công, bắt giữ Nguyễn Văn Điền cùng 15 đối tượng giúp sức.

Đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện của TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, các đơn vị thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 120 viên đạn, roi điện, nhiều hung khí; 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2020 đến thời điển bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của dường dây này khoảng 2.150 tỷ đồng.

Theo lời khai của Điền, Trước đây, hắn từng mở sòng bạc ở TP. Hải Phòng rồi thu gom một số đệ tử là các đối tượng bất hảo từng có nhiều tiền án, tiền sự về quy tụ dưới trướng làm nhiệm vụ bảo vệ vòng trong, vòng ngoài các sòng và thay mặt Điền thực hiện việc giao dịch thắng, thua bằng tiền mặt. Năm 2018, Điền dắt đàn em vào thăm dò ở các tỉnh phía Nam tìm điểm mở sòng. Nhận thấy việc tổ chức cờ bạc trong nội địa dễ bị Công an “sờ gáy”, Điền tiếp tục nhờ người tổ chức cho vượt biên sang Campuchia và thông qua sự giúp sức của một tay “trùm” người bản địa, Điền quyết định mở song bạc dưới các hình thức chơi xóc đĩa, tài xỉu tại khu vực ráp gianh với các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng -0
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Điền.

Lập xong sòng,  Điền chỉ đạo cho đàn em đang ở trong nội địa móc nối với những đối tượng chuyên tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tìm cách giới thiệu, lôi kéo nhiều người từ trong nước đưa sang các sòng bạc của hắn ở Campuchia để sát phạt ăn thua với tiền công hậu hĩnh. Với cách làm này, mỗi ngày các sòng của Điền đã thu hút hàng trăm người Việt sang đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp và bùng phát trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và Campuchia nên các cửa khẩu, đường mòn, lối mở được kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, hạn chế qua lại giữa hai nước buộc các casino cùng các sòng bên ngoài phải ngừng hoạt động.

Những ngày “thất nghiệp”, Điền được đàn em chỉ dẫn cách vào các trang cá độ, cờ bạc trên mạng internet chơi cho khuây khỏa, nhưng với máu đam mê “kinh doanh” qua hình thức cờ bạc có sẵn trong người, lại thêm chiêu trò học được từ thời gian tổ chức xóc đĩa, tài xỉu bên nước bạn, Điền nghĩ ngay đến việc làm sao phải tổ chức được đường dây cờ bạc trên mạng. Sau hơn một đêm suy nghĩ, chiều hôm sau, Điền kêu đàn em kiếm bộ quần áo, mũ nón cũ để hắn đóng giả làm nông dân rồi thuê đàn bò mang ra sát đường biên chăn thả để tranh thủ lúc lực lượng chức năng giao ca ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch thì lẻn vào nội địa. Vụ đột nhập này đã bị một nhóm dân phòng phát hiện, nhưng Điền được hai đàn em xung phong cản địa và chấp nhập bị lập biên bản xử phạt rồi đưa đi cách ly tập trung để đàn anh tẩu thoát.

Về đến TP. Hồ Chí Minh, Điền được cháu ruột là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1997 đưa về cho tá túc tại một căn hộ mà Dương thuê tại phường Tân Kiểng, quận 7. Sau ít ngày nằm im thở khẽ để nghe ngóng tình hình, Điền mang ý định mở trang đánh bạc trên mạng qua hình thức cá độ ra bàn và cả hai đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Cũng trong buổi bàn bạc này, Dương cũng đã giới thiệu đối tượng có khả năng tạo tài khoản đánh bạc trên mạng là Phạm Văn Tiến, sinh năm 1983 tại Hải Phòng (trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), ngoài ra còn có hai đối tượng có khả năng tổ chức đánh bạc và thu hút con bạc trên mạng là Trần Hải Hưng, sinh năm 1974 tại Hải Dương (tạm trú TP. Thủ Đức) và Phan Hòa Bình, sinh năm 1986 tại Hà Tĩnh (thường trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) và được Điền đồng ý kết nạp. Riêng Điền nhận trách nhiệm đi tìm địa điểm đặt máy móc, thiết bị và lôi kéo thêm được Cao Duy Hưng, sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh và Lầu Văn Tuấn, sinh năm 1994 tại Phú Yên (cùng thường trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng góp vốn để tổ chức hoạt động.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng -0
Súng, đạn mà Điền thường sử dụng để tranh giành địa bàn.

Có được bộ khung ưng ý, Điền giao ngay cho Tiến lập các trang đánh bạc trên mạng internet thông qua các trang web cá cược gồm: https://mb.a...8.com; www.ag.s...8.com; www.http://a...8.net; www.a...8.com và www.v...8.com để giới thiệu, mời gọi các con bạc tham gia dưới các hình thức cá độ bóng đá, mạng bài. Ngoài ra, Tiến cũng tạo sẵn nhiều tài khoản cá cược giao lại cho đồng hương của Điền là Đỗ Văn Thu, sinh năm 1988 tại Hải Phòng (tạm trú TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) quản lý, phân nhỏ lẻ để cấp cho các con bạc.  Bình và Hưng có nhiệm vụ vừa tổ chức, vừa tham gia đánh bạc để lôi kéo người tham gia. Sau vài tháng, nhận thấy nhu cầu của các con bạc ngày càng cao Điền tiếp tục mở thêm trang cá cược bóng chuyền, đua ngựa đá gà, ghi số đề…và đến giữa năm 2020 đã thu hút được hàng ngàn người tham gia cá cược mỗi ngày, đặc biệt tăng mạnh trong những thời điểm hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhận thấy đây là cơ hội mở rộng địa bàn hoạt động để kiếm được thật nhiều tiền, Điền giao cho Đỗ Văn Thu móc nối với một số đối tượng ở tỉnh Đồng Nai, Lầu Văn Tuấn và Cao Duy Hưng tìm “đối tác” ở Bà Rịa – Vũng Tàu để mở rộng địa bàn hoạt động. Chỉ ít ngày sau, Thu, Hưng, Tuấn đã hoàn thành nhiệm vụ và được Điền ưu ái cho làm đại lý cấp dưới để ăn “hoa hồng”, nhưng vẫn chịu sự quản lý của “Tổng quản lý” Nguyễn Văn Dương. Trong thời điểm mở rộng tầm hoạt động, nếu gặp băng nhóm khác đến tranh giành địa bàn, Điền sẽ cho đàn em sử dụng hung khí để giải quyết, nếu không xong thì mang súng quân dụng ra “xử”.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Điền chỉ đạo cho đàn em liên tục thay đổi treng web cá cược, địa chỉ tài khoản và đặc biệt là khi có con bạc tham gia thì gửi tài khoản qua Viber, Telegram… Phần chung chi thắng thua cũng được Điền cho đàn em giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt với các con bạc, trường hợp ở quá xa thì sẽ chuyển thành hợp đồng giao dịch dân sự rồi mới chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng…

Đức Cương
.
.
.