#rửa tiền

“Rửa tiền” bằng tiền ảo
08:02 19/07/2021
“Lợi dụng các thuộc tính như ẩn danh, không biên giới, không thể kiểm soát của đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo), mà hoạt động rửa tiền đã và đang làm “nhức đầu” cơ quan chức năng của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, việc truy vết theo dòng tiền do phạm tội mà có để từ đó tìm ra các đối tượng gây án khá nan giải bởi sự hiện diện trong đời sống của phương tiện thanh toán này. Tất nhiên là thủ đoạn phạm tội nào rồi cũng có cách khắc chế” - Thượng tá Ngô Minh An (nguyên Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội) đã nói với tôi như thế.
Cha con đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng
09:58 02/07/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thiện “Soi” cùng con trai cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, cha con Thiện “Soi” còn có hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng…
Truy tố 23 bị can trong vụ sai phạm tại Công ty Alibaba
07:31 03/04/2021
Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần (CP) địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và“rửa tiền”.
Đấu giá tranh đắt đỏ - góc nhìn khác về "giá trị"
21:42 09/03/2021
Trên phương diện lịch sử, đối tượng thụ hưởng chính của hội họa là người giàu. Từ thời kỳ cổ đại đến nay, vẫn chủ yếu là người giàu mua tác phẩm hội họa và đồng thời, họ cũng chính là những người tài trợ cho các họa sỹ.