Tham ô 1,5 tỷ đồng được hưởng án treo

Trong đó các bị cáo: Tom Hồng, Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành bị truy tố về tội "Tham ô tài sản", còn Nguyễn Xuân Vinh bị truy tố về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Hành vi phạm tội của Phạm Văn Hòa (Giám đốc Công ty XNK Biên Hòa), Trương Ngọc Thành (Giám đốc Xí nghiệp Khai thác đá Tân Bản - thuộc Công ty XNK Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Vinh (Kế toán trưởng Công ty XNK Biên Hòa), bắt đầu từ việc ông Hòa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) khai thác mỏ đá Tân Bản (Đồng Nai) với ông John Al bert Wall Wark) quốc tịch Mỹ, là Giám đốc Công ty Inter Asia Rock (IAR).

Theo đó bên nước ngoài góp vốn 400.000 USD và số tiền này đã được chuyển đủ vào tài khoản của Công ty XNK Biên Hòa làm 3 đợt (27/8, 3/10 và 1/11/2001) để bồi thường cho các hộ dân đang sinh sống trên vị trí mỏ đá sẽ mở rộng.

Sau đó, Sean Mc Cor Mack (quốc tịch Anh), Tom Hồng (quốc tịch Mỹ), Hòa và Thành gặp nhau bàn bạc rút ra 100.000 USD để chia nhau. Từ giấy đề nghị do Trương Ngọc Thành soạn thảo, ngày 13/10/2001, Sean Mc Cor Mack mạo danh Ban quản lý công trình khu mỏ mở rộng ký yêu cầu Công ty XNK Biên Hòa chuyển 750 triệu đồng từ nguồn vốn đền bù và được Phạm Văn Hòa phê duyệt vào "giấy đề nghị" (ngày 15/10/2001).

Từ đó, Nguyễn Xuân Vinh chỉ đạo nhân viên phòng kế toán lập phiếu chi số 43/10 (ngày 16/10) với nội dung: chi cho Sean Mc Cor Mack, Công ty IAR để "Thăm dò khảo sát làm đường nối từ mỏ đá mở rộng". Trên phiếu chi này, có chữ ký Phạm Văn Hòa, Nguyễn Xuân Vinh và người ký nhận tiền là Sean Mc Cor Mack.

Tiếp đó (ngày 12/12/2001), Sean Mc Cor Mack lại "đại diện Ban quản lý công trình" ký giấy đề nghị Công ty XNK Biên Hòa chi 750 triệu đồng "Để phục vụ công tác san lấp con đường huyết mạch của mỏ đá được nhanh chóng…". Chỉ hôm sau, số tiền 750 triệu đồng lại được "xuất ra" và người ký nhận tiền là Tom Hồng.

Số tiền 1,5 tỷ đồng rút ra khỏi quỹ của Công ty XNK Biên Hòa đã được chia chác như sau: Hòa và Thành mỗi người 250 triệu, Tom Hồng 350 triệu và Sean Mc Cor Mack 650 triệu đồng.

Sau khi bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can (ngày 10/8/2003), thì ngày 11/8/2003, Hòa và Thành mỗi người đã nộp lại 250 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình điều tra, Tom Hồng cũng đã nộp 350 triệu đồng cho cơ quan điều tra. Riêng Sean Mc Cor Mack sau khi gây án đã bỏ trốn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi, xử lý sau. 

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc với mức xử phạt: Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành, mỗi người 36 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Vinh, 24 tháng tù cho hưởng án treo và Tom Hồng bị phạt tù 33 tháng 19 ngày. Mức án trên là quá nhẹ