Một doanh nghiệp "ăn" hồ tiêu của dân nhưng không bị khởi tố

Đó là trường hợp doanh nghiệp tư nhân thương mại Thành Lợi (doanh nghiệp Thành Lợi) do ông Phạm Văn Thành và bà Nguyễn Thị Xuân làm chủ, lợi dụng sự quan hệ mua bán đã chiếm đoạt tiền bán nông sản của nhiều hộ nông dân với số tiền trên 7,2 tỷ đồng. 

Bà Huỳnh Thị Kim Thành ngụ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước than thở, bà Xuân gợi ý đưa tiêu đến bán cho doanh nghiệp Thành Lợi lấy tiền ngay nên bà Thành chở hồ tiêu đến bán với số tiền trên 631 triệu đồng. Nhưng, bà Thành ngồi chờ đến tối mịt vẫn chưa được bà Xuân thanh toán tiền.

Hỏi đến chuyện thanh toán tiền bán hàng thì được bà Xuân cho lời hẹn hôm sau trở lại. Nhưng hôm sau cũng là ngày 17/11/2006, bà Nguyễn Thị Xuân cùng ông Phạm Văn Thành bỏ trốn sau khi tẩu tán toàn bộ số hồ tiêu mua được của bà con trị giá gần 7,238 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Dậu ngụ tại tổ 2, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, bức xúc cho biết: Vì thấy các doanh nghiệp thu mua hồ tiêu đặt điểm thu mua ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, để thuận tiện giao hàng và chuyển trả tiền, bà Dậu chấp nhận bán tiêu cho doanh nghiệp Thành Lợi.

Ngày 23/9/2006, bà đã thu gom tiêu của các hộ dân về bán cho doanh nghiệp Thành Lợi nhưng doanh nghiệp này không trả tiền ngay, mà hứa sẽ thanh toán cùng lúc với chuyến hàng sau.

Đến hẹn, bà Dậu tiếp tục chở tiêu đến bán thì bà Xuân sẽ thanh toán cả nợ cũ và nợ mới. Tổng số tiền bán hồ tiêu đã lên đến trên 1,3 tỷ đồng mà bà Xuân vẫn hẹn lần hẹn lữa chưa chịu trả tiền cho bà Dậu. Đến ngày thanh toán, trở lại mới biết họ đã ôm hàng, tiền bỏ trốn.

Ngày 21/11/2006, nhiều người đã gửi đơn tới Công an huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước tố cáo bà Nguyễn Thị Xuân và ông Phạm Văn Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tẩu tán tài sản.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an huyện phát hiện ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Xuân và Thành còn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm qua mặt cơ quan Nhà nước và mua bán bất hợp pháp hóa đơn đỏ (GTGT).

Khi biết cơ quan điều tra đã vào cuộc và bị các hộ dân truy theo gắt gao, ngày 24/11/2006, bà Nguyễn Thị Xuân và ông Phạm Văn Thành đến cơ quan điều tra Công an huyện Bình Long đầu thú. Từ lời khai nhận tại cơ quan điều tra, Công an huyện Bình Long đã đủ chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Văn Thành và Nguyễn Thị Xuân, chủ doanh nghiệp Thành Lợi.

Ngày 25/11/2006, cơ quan CSĐT huyện Bình Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Xuân, Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lưu hành giấy tờ có giá giả khác.

Quá trình điều tra còn xác định được doanh nghiệp Thành Lợi không những chiếm đoạt tiền bán hàng của bà con, mà còn chiếm đoạt số tiền ứng trước của nhiều công ty thương mại vốn của Nhà nước với số tiền mua hàng trên 2,5 tỷ đồng.

Tài sản duy nhất của doanh nghiệp Thành Lợi là nhà xưởng cũng đã đem thế chấp tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Bình Phước với dư nợ là 900 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp Thành Lợi còn nợ tiền thuế trên 1,5 tỷ đồng…

Thống kê sơ bộ, số tiền doanh nghiệp Thành Lợi chiếm đoạt trên 12,7 tỷ đồng. Vì vụ án có trị giá tài sản khá lớn, nên ngày 1/4/2007, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Long đã ra quyết định chuyển vụ án đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Nhưng, bà Xuân, ông Thành được thả sau đó.

Mãi đến ngày 29/11/2007, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước có cuộc họp dân và công bố Quyết định số 2705 về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự, với lý do hành vi của bà Nguyễn Thị Xuân và ông Phạm Văn Thành không cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Doanh nghiệp Thành Lợi chỉ là "mua hồ tiêu - nợ tiền hàng". Đó là quan hệ dân sự.

Việc doanh nghiệp Thành Lợi khai báo việc kinh doanh không thuận lợi dẫn đến thua lỗ 8,3 tỉ đồng, nhưng cả doanh nghiệp Thành Lợi và cơ quan điều tra đã không có chứng cứ, cũng không chứng minh được việc doanh nghiệp Thành Lợi bị doanh nghiệp khác lừa mất tiền, hàng của bất kỳ thương vụ nào; cũng không chứng minh được việc kinh doanh dẫn đến thua lỗ…

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét