Trong thời gian điều hành công ty, Dương đã dùng inox giả làm tài sản bảo đảm thế chấp vay vốn tại các ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu giả, thông đồng với cán bộ của một công ty tài chính để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Quảng cáo chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cùng khoản kinh phí 6 triệu đồng, Sao sẽ đứng ra làm giúp “hồ sơ đẹp” để bảo lãnh vay tín chấp ngân hàng hàng trăm triệu đồng/hồ sơ. 

Trả lời chất vấn của ĐB Trần Hoàng Ngân về khả năng cho vay của hệ thống ngân hàng với trên 50.000 tỷ cho dự án cao tốc Bắc Nam (8/11 đoạn tuyến làm theo hình thức BOT) để ĐB “yên tâm bấm nút” vài ngày tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết: Vốn cho cao tốc quan trọng thì an toàn của hệ thống ngân hàng cũng quan trọng không kém.

Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ ngày 15-3, quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng (TCTD) chính thức có hiệu lực. Việc thu gọn chỉ còn hai đối tượng khách hàng là cá nhân và pháp nhân đủ điều kiện vay vốn tại các ngân hàng thương mại (NHTM) kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng rắc rối pháp lý khi các “chủ thể ảo” như hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác… không còn đủ tư cách pháp lý giao dịch vay vốn tại NH. 

Thấy có nhiều đồng nghiệp muốn vay tiền ngân hàng, mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy mà không đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ. Các đối tượng gồm: Tài, Du, Trí, Nguyên, Điền, Quý đã câu kết với nhau nhận làm giả các giấy tờ trên để thu lợi bất chính.

Giám đốc Đặng Phước An đã yêu cầu kế toán của Công ty lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện công ty kinh doanh có lãi nhằm vay vốn của một số ngân hàng.

Một vụ cháy kho hàng hết sức “bí ẩn” xảy ra tại địa bàn xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang gây sự chú ý của dư luận. Đây là kho hàng nằm khá biệt lập của DNTN Phú Lợi, nằm trên tỉnh lộ 664, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai đang được thế chấp vay vốn tại một ngân hàng ở Gia Lai.

Tiếp tục diễn biến phiên toà xét xử hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (SN 1955) và Văn Hữu Chiến (SN 1954) thâu tóm đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sáng 5-1, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai lập càng nhiều doanh nghiệp càng có lợi trong đầu tư dự án và vay vốn ngân hàng.

Theo đơn tố cáo, giữa anh P và anh Phạm Văn H có mối quan hệ họ hàng nên khi anh H nhờ anh P đứng tên mua một chiếc xe ô tô 16 chỗ để cùng làm ăn, anh này rất tin tưởng... Ai ngờ, chiếc xe bị mang đi cầm cố ở ngân hàng và hiệu cầm đồ nên người gánh nợ chính là anh P!

Công ty Thủy sản Minh Hiếu ở Bạc Liêu được cho là lập hồ sơ gian dối để vay vốn ngân hàng rồi mất khả năng chi trả. Có lần ngân hàng kiểm tra nhà kho 121 tấn… nhưng chỉ còn 52kg tôm.