Ngày 15/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tài (SN 1996, HKTT xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Với tài khoản được lập trên mạng xã hội, Tài đã mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn với số tiền hàng chục tỷ đồng để trốn thuế.
Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nổi lên tình trạng doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực điều tra làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn cho nhiều công ty với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng đã cấu kết thành lập công ty nhưng không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà chỉ với mục đích để mua bán trái phép hóa đơn. Qua xác minh, các đối tượng đã bán hơn 1.000 hoá đơn với số tiền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp…
Nắm bắt nhu cầu quyết toán cuối năm của các doanh nghiệp, cơ quan… nên hiện nay dịch vụ “mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)” càng trở nên nhộn nhịp. Trên các trang mạng xã hội, website xuất hiện các đoạn quảng cáo mua bán hóa đơn VAT với các hạn mức, giá cả, phần trăm khác nhau.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước
Sáng 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”. Đây là vụ án mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước tới nay với số tiền ghi trên hóa đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỷ đồng.
Trong hai năm, ông Hoàng Trung Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Nhân đã xuất khống nhiều hóa đơn với tổng doanh số hơn 855,7 triệu đồng, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là Giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Chiều 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hồng Trinh (SN 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng.
Quá trình kinh doanh, Lê Văn Anh tạo dựng hợp đồng mua bán dầu diezen khống, mua được 18 hóa đơn trôi nổi tương ứng với số tiền hơn 12,7 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Từ 4/2021 đến 12/2022, đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng nhưng Công ty HCC kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng.
Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử có doanh số lớn nhất trong cả nước được phát hiện đến tháng 11/2022. Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ gặp nhiều khó khăn do đây là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của tội phạm; các đối tượng chính trong đường dây có nhiều thủ đoạn tinh vi, đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng như sử dụng giấy tờ giả, việc mua bán được tiến hành qua các trung gian…
Vụ án sẽ dừng lại ở việc xử lý hành chính nếu cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương), không vào cuộc điều tra một cách quyết liệt và triệt để, làm rõ tận cùng của vụ việc… Từ căn cứ thu thập được, đến ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đề nghị khởi tố Trần Văn Nhiễm (SN 1985, ở thôn Phong Lĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi mua bán hoá đơn.
Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Khắc Điệp, SN 1983, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, Lê Vĩnh Phong đã bán trái phép hơn 1.000 hóa đơn VAT ghi nội dung: “Cửa hàng xăng dầu số 14 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên- Huế” cho Lê Tín, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế kèm theo để thu lợi bất chính.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2020, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Đức đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng.
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội vừa thông tin về đường dây mua bán hoá đơn, sơ bộ thống kê giá trị hàng hoá trước thuế ghi trên các hoá đơn mà các đối tượng bán cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng; thu lời bất chính mỗi tháng hàng chục tỷ đồng.
Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6/2021, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xôn xao trước việc có nhiều “ông lớn” trong giới doanh nhân bị “xộ” khám vì liên quan đến việc mua bán hóa đơn thuế GTGT, gây thất thoát một lượng tiền lớn của Nhà nước...
