Trong hai ngày 11 và 12-7, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã phối hợp cùng Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Công an TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô hàng trăm tỷ đồng do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê quán Bắc Giang, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Năm 2017, Thanh tra thành phố đã thanh tra toàn diện BV Mắt, phát hiện số tiền gần 1.200 tỷ đồng nằm ngoài sổ sách nên UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thanh tra làm rõ riêng về nội dung này.

Trần Thị Tùng (36 tuổi, trú ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) là lao động tự do. Với mục đích để có được nhiều tiền, Tùng đã nói với người quen rằng, mình là cán bộ của ngân hàng, làm ở bộ phận thẩm định dự án có khả năng mua được các bất động sản dự án của các doanh nghiệp với giá gốc và các tài sản khác do ngân hàng phát mại.

Với hàng loạt các thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng sử dụng Internet như một công cụ để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng len lỏi vào khắp các ngóc ngách của cuộc sống, lừa đảo từ những người nông dân cả đời chưa biết đến Internet là gì đến những trí thức, công chức hiểu biết pháp luật. Làm gì để không trở thành nạn nhân của trò lừa đảo?

Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam các đối tượng Nguyễn Bá Dũng (SN 1992), quê Ứng Hòa, Hà Nội; Đinh Văn Đại (SN 1995), quê Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Lê Trung Hiếu (SN 1994), Vũ Anh Tuấn (SN 1996), cùng trú tại phường Đống Đa và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990), ở phường Đồng Tâm cùng TP Vĩnh Yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời truy bắt đối tượng Hoàng Đăng Dũng (SN 1987), ở phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên- cầm đầu đường dây này.

Chiều 30/6, một lãnh đạo UBND phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai xác nhận đã nhận được trình báo của công dân trên địa bàn về việc bị vỡ nợ khoảng 200 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Do làm ăn thua lỗ nên Thạch Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vĩnh Xuân) móc ngoặc với nhiều giám đốc doanh nghiệp khác tạo lập hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.

Ngày 4/6, UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, đã ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương (tọa lạc khu công nghiệp Đại Đăng, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

UBND 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vừa đạt thỏa thuận, cam kết cùng đầu tư gần 800 tỷ đồng xây thêm 2 cầu vượt sông, kết nối 2 tỉnh.

Chiều 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo truy tìm Hà Thị Thúy Hằng (SN 1987, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 20/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm Lê Thị Tuyết (SN 1975, quê Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 5/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo truy tìm 2 đối tượng nghi lừa đảo bán đất, mua bán card điện thoại chiếm đoạt hàng tỷ đồng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/4, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới cho Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là TCT Bình Dương) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương sau khi lãnh đạo 2 công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đang điều tra làm rõ vụ án lừa đảo thông qua hình thức gọi điện thoại, mạo danh cơ quan Công an chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết: Đã ra quyết định khởi tố bị can và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với ông Tô Hoài Dân (tức Dân “Công Lý”), Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ 38 đối tượng do Phạm Văn Thanh (tức Thanh “Rồng”, SN 1976, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.