tội phạm rửa tiền

Bế giảng lớp bồi dưỡng về phòng chống tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền

Chiều 8-11 tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức buổi  thảo luận và bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề về “Phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tội phạm rửa tiền”.

Khai mạc Hội nghị SOMTC 16 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 24-5, tại thành phố Jakarta, Indonesia đã diễn ra Phiên họp toàn thể và Lễ khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 16 (SOMTC 16).

Cảnh báo nạn giả mạo số điện thoại Công an để lừa đảo

Mặc dù thời gian qua, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành trên cả nước đã liên tục cảnh báo về loại tội phạm sử dụng điện thoại giả mạo Công an điều tra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng mới đây tại Bình Dương, một cụ bà 62 tuổi đã bị lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng bằng thủ đoạn đã được cảnh báo từ lâu nay.

Siêu sao bóng đá Messi có liên quan đến trùm ma túy Mexico?1

Đang bận rộn tổ chức đám cưới để hợp thức hóa với người bạn gái lâu năm Antonella Roccuzzo, siêu cầu thủ Lionel Messi bỗng nhiên vướng vào một mớ bòng bong bê bối sex và ma túy. Những cáo buộc về việc Messi liên quan đến các hoạt động của trùm ma túy ở Mexico đã đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau, kể cả thông tin rằng Messi chuẩn bị sang Mỹ để hầu tòa.

Thị trường bất động sản-nơi “ẩn náu” an toàn của tội phạm rửa tiền

Một báo cáo mới của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Anh cho biết, hàng ngàn ngôi nhà được mua bởi các công ty nước ngoài để che giấu tiền tham nhũng hoặc để rửa tiền. Anh có thể sẽ trở thành "thiên đường an toàn" cho hoạt động rửa tiền trong thời gian tới nếu không có những thay đổi trong chính sách liên quan đến sở hữu bất động sản.

FINTRAC – Cơ quan Tình báo tài chính của Canada trong cuộc chiến chống IS

Chưa từng được báo chí hay truyền thông nhắc đến, lại ít người nghe nói đến, nhưng Trung tâm Phân tích các Giao dịch và Báo cáo tài chính Canada (FinTRAC) đang được xem là trung tâm cung cấp các thông tin tình báo liên quan đến các giao dịch tài chính của các phần tử người Canada khả nghi tham gia chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria.