11:38 22/09/2018
"Để chống rửa tiền một cách hiệu quả, mọi bộ phận liên quan trong ngân hàng phải chứng tỏ tất cả các mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng phải diễn ra ngay lập tức và tự động", trích thông báo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) hôm 17-9 đối với ngân hàng Credit Suisse.
12:27 06/04/2016
Bộ 3 ngân hàng khổng lồ HSBC (Anh), Institutions UBS và Credit Suisse (Thụy Sĩ) đã thành lập hơn 4.500 công ty ở nước ngoài thông công ty luật Monssack Fonseca ở Panama, Báo Le Monde (Pháp) đưa tin ngày 5-4.
HSBC tạo ra 2.300, Credit Suisse lập 1.105 và UBS có 1.100, trong khi Societe Generale (Pháp) có 979 doanh nghiệp ở nước ngoài, theo tiết lộ mới nhất từ Hồ sơ Panama.
