Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này. Vì vậy, quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng là thu hồi triệt để số tiền thu lợi bất chính cho Nhà nước.
Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.
Ngày 11-5 cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xử lý đối với chủ cơ sở bơm nước vào hàng trăm con heo để thu lợi bất chính tại huyện Xuân Lộc.
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 20-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đường dây rút ruột xăng dầu máy bay cực lớn, thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airline.
Khởi tố giám đốc hợp tác xã chỉ đạo xã viên làm “cát tặc”Được cơ quan chức năng cấp phép khai thác tại 3 điểm mỏ trên sông Lam, song ông giám đốc hợp tác xã quản lý hơn 60 xã viên đã không khai thác đúng vị trí, thường xuyên đưa tàu đi khai thác cát tại các điểm ngoài vùng mỏ để thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
Sau hơn 300 ngày kiên trì điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây siêu trộm xe máy có thể nói thuộc loại “khủng” nhất từ trước tới nay. Các đối tượng trong đường dây đã trộm cắp và tiêu thụ trót lọt hàng ngàn chiếc xe máy, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng…
Huỳnh Ngọc Đến đã bán và trực tiếp hướng dẫn “quý bà” bí mật cài đặt phần mềm vào điện thoại của chồng để lấy thông tin, dữ liệu nội dung các cuộc gọi, tin nhắn, định vị GPS, dữ liệu trên các tài khoản facebook, zalo.
Ổ cờ bạc trá hình hoạt động làm 2 ca, trung bình mỗi ngày Công ty TNHH MTV Game giải trí “Tia Chớp Bạc” thu lợi bất chính khoảng trên 500 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Văn Bông (ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) đang có 7 nhân viên bơm tạp chất rau câu vào 500 kg tôm sú và tôm thẻ nhằm tăng trọng lượng để thu lợi bất chính.
Cơ sở sơ chế thủy sản của bà Nga chuyên thu gom tôm chết, tôm thải loại rồi bơm tạp chất bán cho các đầu mối cung cấp vào nhiều nhà hàng, trung tâm tiệc cưới trên địa bàn Hà Nội.
Trên khu đất của Phúc và Ngợi, lực lượng chức năng phát hiện có 3 máy xúc đang xúc đất sét đưa lên thùng của 3 xe ôtô có trọng tài 9,2 tấn và 13 xe ôtô khác có trọng tải lớn. Sau đó, đất được bán cho các lò nung gạch hoặc các công trình san nền…
Những tháng gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết liệt kiểm tra và xử lý các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (game bắn cá). Nhiều điểm bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ máy bắn cá. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lén lút đầu tư vào loại hình kinh doanh này nhằm thu lợi bất chính và gây mất ANTT trên địa bàn.
Thấy có nhiều đồng nghiệp muốn vay tiền ngân hàng, mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy mà không đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ. Các đối tượng gồm: Tài, Du, Trí, Nguyên, Điền, Quý đã câu kết với nhau nhận làm giả các giấy tờ trên để thu lợi bất chính.
Tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước Bộ TTTT ngày 6-9-2016, ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh Thanh tra Bộ TTTT đã kiến nghị Bộ TTTT nghiên cứu để có giải pháp quản lý chặt việc sử dụng thẻ cào điện thoại trong thanh toán các dịch vụ qua mạng, để tránh tình trạng lợi dụng thanh toán các dịch vụ lậu.
Sau nhiều ngày xét xử phiên sơ thẩm, chiều 9-8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 11 án tử hình và 2 án chung thân đối với các bị cáo trong dường dây ma túy xuyên quốc gia.
Lợi dụng sự thiếu giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, doanh nghiệp Hoàng Oanh đã lợi dụng việc chụp ảnh và cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa để thu lợi bất chính.