Chiều 10/6, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa
phối hợp với Công an Tiền Giang và Vĩnh Long, triệt phá một vụ khai thác cát trái phép cực lớn trên sông Tiền giáp ranh giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.
Theo Cơ quan điều tra, từ khi thành lập Công ty TNHH MTV Phạm Sơn đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Thu Hòa cùng đồng bọn đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 150 triệu lít, thu về gần 2 nghìn tỷ đồng.
Ngày 24-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Mạnh 31 tuổi và Nguyễn Văn Sử 30 tuổi, cả hai cùng quê tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xác minh về hành vi cho vay lãi nặng...
Ngày 2-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin ban đầu về vụ án trong đó các bị can phạm tội "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.
Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Kiển (SN 1985, thường trú xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về hành vi cho vay nặng lãi.
Liên quan đến đường dây mua bán logo “xe vua” thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng mà toà án vừa đưa ra xét xử và tuyên án, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo vụ án có 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ 2 vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".
Chiều 10-9, sau hai ngày xét xử sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án buôn lậu xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quang Vinh (36 tuổi, ngụ quận 7) mức án 14 năm tù; Nguyễn Giang Lam (43 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) 14 năm tù; Trần Phước Thạnh (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 12 năm tù; Trần Thái Nguyên (36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) 8 năm tù cùng về tội “buôn lậu”.
Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này. Vì vậy, quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng là thu hồi triệt để số tiền thu lợi bất chính cho Nhà nước.
Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.
Ngày 11-5 cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xử lý đối với chủ cơ sở bơm nước vào hàng trăm con heo để thu lợi bất chính tại huyện Xuân Lộc.
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 20-4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đường dây rút ruột xăng dầu máy bay cực lớn, thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airline.
Khởi tố giám đốc hợp tác xã chỉ đạo xã viên làm “cát tặc”Được cơ quan chức năng cấp phép khai thác tại 3 điểm mỏ trên sông Lam, song ông giám đốc hợp tác xã quản lý hơn 60 xã viên đã không khai thác đúng vị trí, thường xuyên đưa tàu đi khai thác cát tại các điểm ngoài vùng mỏ để thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
Sau hơn 300 ngày kiên trì điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây siêu trộm xe máy có thể nói thuộc loại “khủng” nhất từ trước tới nay. Các đối tượng trong đường dây đã trộm cắp và tiêu thụ trót lọt hàng ngàn chiếc xe máy, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng…
Huỳnh Ngọc Đến đã bán và trực tiếp hướng dẫn “quý bà” bí mật cài đặt phần mềm vào điện thoại của chồng để lấy thông tin, dữ liệu nội dung các cuộc gọi, tin nhắn, định vị GPS, dữ liệu trên các tài khoản facebook, zalo.
Ổ cờ bạc trá hình hoạt động làm 2 ca, trung bình mỗi ngày Công ty TNHH MTV Game giải trí “Tia Chớp Bạc” thu lợi bất chính khoảng trên 500 triệu đồng.