Thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng lừa đảo người tiêu dùng (NTD) bằng cách thuê hoặc mua thẻ ATM do họ đứng tên, sau đó, các đối tượng sử dụng những thẻ ATM này để rút, hoặc chuyển tiền do phạm tội mà có. Đã có không ít trường hợp khi vụ việc bị phát hiện, chủ thẻ mới tá hỏa vì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị xử lý hình sự.
Người này nói sẽ gửi 20 triệu đồng vào tài khoản rồi nhờ chị Trang nói với người thân ở Lộc Châu liên hệ để nhận tiền nhưng khổ chủ lại bị lừa mất 22,5 triệu đồng.
Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Wang Da Sen (Vương Đại Sâm, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 BLHS.
Tại cây ATM camera đã ghi lại được hình ảnh đối tượng và quá trình lắp đặt thiết bị trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ... Qua kiểm tra cho thấy có khoảng 100 khách hàng bị mất trộm thông tin dữ liệu thẻ.
Thay vì phải trực tiếp ra ngân hàng, phải chờ đợi từ 3-5 ngày sau khi đăng kí sử dụng để được nhận mã PIN qua đường bưu điện, giờ đây, khách hàng sử dụng các loại thẻ ATM, thẻ tín dụng Visa/Mastercard của TPBank có thể dùng số điện thoại đã đăng ký để gửi yêu cầu và nhận số PIN mới hoặc PIN được cấp lại bất cứ khi nào.
Người đàn ông vào cây ATM rút tiền, xong để quên thẻ và số tiền 5 triệu đồng vừa rút. Ít giờ sau, anh bất ngờ nhận được điện thoại...
Khoảng 17h45 hôm nay (16 - 5), khi đi rút tiền lương từ máy ATM tại số 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Thượng uý Lê Đức Tiến, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện tại máy rút tiền vẫn hoạt động bình thường. Đoán chủ thẻ ATM là một phụ nữ rút tiền trước đó quên chưa lấy thẻ sau khi sử dụng xong, Thượng uý Tiên đã ấn nút ngừng giao dịch.
Thấy bóng dáng Công an tại khách sạn, biết bị lộ, Rong (người Trung Quốc) vứt túi đựng 16 thẻ ATM giả đang cầm trên tay rồi bỏ chạy. Trước đó, Rong cùng 2 đồng hương đến Việt Nam cùng 110 thẻ nhựa dạng thẻ ATM...
Sau hai ngày xét xử, chiều 28-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Chen Yen Hao (43 tuổi), Liu Ming Chieh (39 tuổi), mỗi bị cáo 18 năm tù, Chung Ming Shil (48 tuổi) 16 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan trong vụ án, các bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 2 năm đến 12 năm tù.
Ngày 1-11, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã chuyển giao cho tòa án cùng cấp hồ sơ truy tố 2 bị can Joel David Richards, 26 tuổi, Quốc tịch Anh và Rudy Manoel Dass, 34 tuổi (ảnh), Quốc tịch Hà Lan về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đây là phản hồi chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trước thông tin báo chí phản ánh một chủ thẻ của ngân hàng này bị mất 500 triệu đồng sau 1 đêm ngủ.
Đi bán chuỗi hạt đeo tay, Hải gặp một người Trung Quốc. Nghe Hải than khổ về hoàn cảnh khó khăn của mình, người đàn ông này đề nghị Hải đi mở các tài khỏan thẻ (Visa) có đăng ký Internetbanking, SMS banking...Sau đó, người này thu mua với giá 1,5 triệu đồng/thẻ, số lượng không giới hạn. Đối tượng này cũng nói cho Hải rõ, sử dụng các thẻ do Hải cung cấp để chuyển tiền từ các sòng bài và các hoạt động phi pháp.
Đây là một trong những quy định tại Thông tư 19/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.
Bính lén lút đánh chìa khóa xe máy hiệu Air Blade BKS 79D1-050.40 của chị Hoa (cùng làm tại tiệm Spa). Sau đó, đối tượng lấy cắp xe máy trên, trong cốp xe có 2,36 triệu đồng, 1 đăng ký xe máy và 1 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank.
Trên địa bàn 20 tỉnh, thành của cả nước đã xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Riêng tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu liên tục xảy ra 4 vụ với số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được gần 4 tỷ đồng.
Cao Trung Nghĩa nhận Chen Yen Hao 56,5 triệu đồng là tiền phí mở tài khoản và tiền thu mua 40 thẻ ATM của 15 cá nhân giao cho Chen Yen Hao. Chung Ming Shih và Trần Thị Ngọc Hiền nhận từ Chen Yen Hao 25 thẻ ATM và đến các điểm ATM rút ra khỏi tài khoản số tiền gần 2,2 tỷ đồng lừa đảo được của 14 bị hại chuyển vào…