Bị cáo Phan Bá Tòng bị cáo buộc đã cùng cấp dưới có hành vi gian dối, báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ sang lãi, lập khống hợp đồng mua bán để vay vốn, chiếm đoạt 147 tỷ đồng của ngân hàng.
Với số nợ gần 900 tỷ đồng, Tổ công tác đặc biệt xác định chỉ còn cách cho thuê nhà máy hoặc huy động các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty Thiên Mã (Cần Thơ).