Một quan chức chống tham nhũng hàng đầu của Colombia đã bị bắt tại Bogota vì những cáo buộc âm mưu rửa tiền liên quan đến kế hoạch hối lộ tại Mỹ.

Theo đề nghị của Cơ quan Tài chính Quốc gia Pháp (PNF), ngày 26/7/2016, Tòa án thành phố Paris chính thức mở phiên tòa xét xử tỷ phú Serge Dassault, do có hành vi biển thủ công quỹ, trốn thuế, rửa tiền và tổ chức giết người.

Đây là thông tin mà ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trao đổi với báo chí ngày 15-6. Theo đó, từ 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài có liên quan tới các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, Tổng cục Thuế cho biết đã phát hiện hơn 30 đơn vị có liên quan.

Các quan chức Bộ Tư pháp Thái Lan hôm 17-5 cho biết, vừa bắt được một trụ trì có ảnh hưởng trong nước vì bị cáo buộc rửa tiền, đánh bạc và nhận tài trợ bất hợp pháp.

Tuyên bố hôm 6-5 của John Doe, nhân vật bí mật đã tiết lộ "Hồ sơ Panama" tiếp tục được dư luận quan tâm khi thời điểm công bố phần 2 của 11,5 triệu chứng từ thuế thuộc công ty luật Mossack Fonseca ở Panama (liên quan đến các thương vụ làm ăn ngầm ở nước ngoài của hàng nghìn người trên thế giới) đã tới. 

“Hồ sơ Panama” đang thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế và rửa tiền. Trong bài viết gửi tới tờ New York Times hôm 11/4, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã than phiền: Panama không đáng bị lựa chọn để chịu hậu quả trong vụ "Hồ sơ Panama" đang quấy nhiễu nhiều quốc gia trên thế giới.

Cảnh sát Bồ Đào Nha đang mở cuộc săn lùng trên thế giới đối với Trần Tiểu Mẫn, nghi can đã đưa hơn 1.000 người Trung Quốc đến sống và làm việc bất hợp pháp ở nước này trong 10 năm (2001-2011). 

Lời hứa minh bạch hóa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vốn đang chìm ngập trong scandal tham nhũng đã giúp ông Gianni Infantino thẳng tiến đến chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Thế nhưng, giờ đây sự minh bạch, trong sạch của người đàn ông Thụy Sỹ gốc Italia này lại đang bị đặt dấu hỏi to đùng, khi Infantino có tên trong cái gọi là “hồ sơ Panama”.

Tờ Telegraph (Anh) ngày 2/3 cho hay, Thomas Fabius, 35 tuổi, con trai Ngoại trưởng, nguyên Thủ tướng Pháp Laurent Fabius, đang dính vào bê bối rửa tiền lớn thứ 4 châu Âu trong năm 2015.

Ngày 20-2, sau phiên chất vấn kéo dài hơn 14 giờ, một Tòa án ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã ra lệnh bỏ tù 3 quan chức chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và từ chối cho nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. 3 quan chức ICBC khác tuy cũng bị kết án tù, nhưng có thể nộp 100.000 euro để tại ngoại. 

Ngày 5-1, Tòa án Tối cao Honduras đã nhận được đơn chuyển đề nghị từ Bộ Ngoại giao nước này xung quanh việc dẫn độ cựu Phó tổng thống Honduras Jaime Rosenthal (người đang bị Washington cáo buộc phạm tội rửa tiền) sang Mỹ xét xử. 

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha vừa cho biết, họ đã bắt đối tượng Robert Dose, 44 tuổi, trùm một trong những mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền lớn nhất châu Âu.

Ngày 21/9, ông Joao Vaccari, cựu thủ quỹ của đảng Lao động (PT) cầm quyền Brazil đã bị tòa tuyên mức án 15 năm, 4 tháng tù giam vì có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.

Một số ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đang bị lợi dụng để rửa tiền cho các băng đảng tội phạm ma túy khét tiếng ở Nam Mỹ.

Ngày 20/7, Thẩm phán Sergio Moro của Tòa án Liên bang ở Curitiba, Brazil đã ra phán quyết đối với 3 lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Camargo Correa vì họ đều bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và tham gia tội phạm có tổ chức trong vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Việc cảnh sát Brazil bắt giữ 11 đối tượng tình nghi tham gia đường dây rửa tiền lên đến 1 tỷ USD thông qua các hợp đồng thương mại giả với Venezuela, khiến giới chuyên môn cho rằng, "vòi bạch tuộc" của một số đường dây rửa tiền quốc tế đã len lỏi vào tất cả những lĩnh vực.