Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8-2017, các bị can Trần Thị Kim Chi; Lê Vương Hoàng; Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Chi nhánh...