Đầu tháng 5-2020, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách các quốc gia đã thất bại trong cuộc đấu tranh với các nguy cơ về rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad và Tobago. Panama là quốc gia Nam Mỹ duy nhất có tên trong bản danh sách này.
