Không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Nhung đưa ra các thông tin gian dối về việc chị ta đang kinh doanh các thiết bị y tế với Bệnh viện Thu Cúc, Tập đoàn Hương Sen... và rủ nhiều người quen góp vốn kinh doanh, qua đó chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng.
#lừa góp vốn
Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tú (SN 1993, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Thu Hoài (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).
Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1960, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Lan phải thi hành hình phạt chung là 19 năm tù.
Sáng 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Cường được xác định đã chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng qua hình thức “hợp đồng vay vốn”.
Việt tự giới thiệu, sắp được bổ nhiệm chức vụ “Đội phó phạt nguội” thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để tạo dựng niềm tin với nhiều người. Từ đó, kêu gọi góp vốn kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn mà Khánh nhiều lần thực hiện là lừa góp vốn kinh doanh để hưởng lãi suất cao.
Là giám đốc một công ty nhưng kinh doanh không hiệu quả, lại gặp khó khăn về kinh tế nên Thảo dựng lên kịch bản kinh doanh tour du lịch siêu lợi nhuận để lôi kéo những người nhẹ dạ tham gia góp vốn, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Phương Hoa (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới.
Trong vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, Cao Thị Tâm thuê xe ôtô và tài xế riêng, rủ thêm anh em họ hàng đóng vai người cùng công ty rồi giở chiêu bài lừa góp vốn làm ăn.
Ngày 22-11, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.
Câu chuyện "Chủ trang web dạy làm giàu" chuẩn bị ra tòa kéo theo một loạt nạn nhân cùng nhiều hệ lụy đi kèm.
Bằng thủ đoạn góp vốn làm ăn, Lê Thị Thúy Hường (29 tuổi, trú tại khu 6, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao rồi chiếm đoạt, không còn khả năng chi trả.
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo, núp dưới vỏ bọc là những doanh nhân giàu có, đi xe hơi sang trọng, đắt tiền, có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để chiếm đoạt tiền góp vốn đầu tư vào các dự án tỷ đô của các giám đốc, người quản lý doanh nghiệp.
Trong khoảng thời gian từ 23-12-2010 đến 25-12-2013, Công ty An Khang đã ký 316 hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật, chiếm hưởng trái phép hơn 410 tỷ đồng của 289 người.
Theo điều tra, quỹ của Công ty An Khang không còn tiền mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 tỉ đồng. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.
