ngân hàng

Thoát bẫy lừa đảo chuyển tiền “khủng” ngay tại quầy giao dịch

Từ công tác tuyên truyền, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của các phòng giao dịch và nhân viên ngân hàng trên địa bàn quận, làm giảm thiệt hại cho người dân số tiền lên đến hàng tỷ đồng...

Xét xử Giám đốc tổ chức vay khống gần 53 tỷ đồng của ngân hàng

Do làm ăn thua lỗ nên Thạch Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vĩnh Xuân) móc ngoặc với nhiều giám đốc doanh nghiệp khác tạo lập hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.

Những mánh lừa tinh vi nhằm vào các ngân hàng

Vài năm trở lại đây các loại hình tín dụng, nhất là tín dụng tiêu dùng được dịp "bùng nổ". Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì loại hình này cũng luôn có không ít những rủi ro.

Ba lần xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng “bốc hơi” hơn 26 tỷ đồng

Những ngày qua, tại phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh về “Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, hai bị cáo Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó trưởng Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp) vẫn giữ nguyên lời khai như phiên tòa trước.

Bộ Tài chính muốn truy thu thuế các ngân hàng từ 2011 tới nay

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1606/TCT-DNL ngày 22/4/2020 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) kê khai và nộp thuế GTGT từ năm 2011 đến nay.

Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ án lừa đảo một số ngân hàng

Chiều 14/5, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng, cho biết, đang truy tìm bà Phan Vũ Việt Nga (SN 1989, ngụ phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh), vì liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại  một số ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thông tin mới nhất về vụ sai phạm chuyển nhượng 43ha “đất vàng”

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Tỉnh ủy Bình Dương họp báo thông tin thêm về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là TCT Bình Dương).

Cơ cấu nợ, giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn vì dịch bệnh

Chiều 12-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện từ ngày 13-3.

Ngân hàng khử trùng tiền cũ trước khi nhập kho

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành công điện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Với mục tiêu góp phần kích cầu sản xuất kinh doanh và hỗ trợ khách hàng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngân hàng ACB đưa ra gói vay 25.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.

Truy tìm người phụ nữ chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang truy tìm Nguyễn Thị Huyền Nga (SN 1986, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng.

Hạn chế giao dịch tiền mặt đề phòng virus Corona

Với thói quen sử dụng tiền mặt lên tới 90% như hiện nay, nguy cơ lây nhiễm virus Corona qua giao dịch mua bán là hiện hữu. Ngành Ngân hàng đang phối hợp tìm các biện pháp để hạn chế giao dịch tiền mặt, tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh.

Gây thiệt hại cho OceanBank, Hà Văn Thắm nhận thêm 15 năm tù

Sáng 14-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015). 

Khi ngân hàng dính bẫy "siêu lừa" xe hơi

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xuất hiện những băng nhóm chuyên làm giả giấy tờ xe ôtô rồi "đẩy" vào ngân hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB 9.642 tỉ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), gây thất thoát hơn 9.642 tỉ đồng.

Hà Văn Thắm lại hầu toà vì gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91 tỷ đồng

Ngày 14-1, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015).

122 người Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc gian lận ngân hàng và tội phạm mạng

Cảnh sát Nepal đã bắt giữ 122 người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc với cáo buộc gian lận ngân hàng và tội phạm mạng.