Lập công ty sau đó sử dụng chứng minh nhân dân của 4 người khác để đứng tên giám đốc, từ năm 2015 đến nay Thu đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi trên 200 triệu đồng
Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 3-2018, Công an quận (CAQ) Hồng Bàng (TP Hải Phòng) phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh.
Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn để hợp pháp hóa khoáng sản khai thác lậu đang thu hút sự quan tâm của nhiều người ở Khánh Hòa, ngày 8-1, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này đã có hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.
Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn đối với Nguyễn Cửu Thanh Tâm (36 tuổi) nữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và khai thác (TM-KT) Thịnh Phát, có trụ sở giao dịch ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lệ Xá (từ năm 2012 - 2017), bà Quyên đã triển khai thu trong nhà trường trên 4 tỉ đồng thì có đến hơn 3,3 tỉ là thu sai quy định.
Trong 4 năm, 5 đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.
Ngày 14-7, liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", Viện KSND tối cao đã truy tố 7 bị can, trong đó, Nguyễn Thị Thảo Quyên – Tổng Giám đốc Công ty CP Logistic Năng lượng Xanh (Công ty Năng lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistic Xăng dầu Năng lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh) là đối tượng chính.
Ngày 10-3, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố thêm 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Quỳnh Thu (trú tại khu tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Đại Ngọc Thắng (trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Những đường dây thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn với số lượng lớn trong thời gian qua đã được Công an Hà Nội triệt phá cho thấy nhiều kẽ hở trong công tác quản lý Nhà nước đang bị loại tội phạm này triệt để lợi dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ngày càng nghiêm trọng...
Từ đầu năm 2016 đến nay, Sơn đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển được hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng
Ngày 9-12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn.
Trong quá trình xác minh, kiểm tra thuế của Công ty CP Xây dựng thương mại Sơn Giang (địa chỉ số 7, ngách 46/60, đường Ngọc Hồi, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Chi cục Thuế quận Hoàng Mai phát hiện đơn vị này mua hóa đơn của Công ty Đức Phát với số tiền trên 2 tỷ đồng tiền hàng hóa...
Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Lập tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của nhiều công ty khác nhau, sau đó tự chuyển tiền rồi lại rút tiền… Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Sáng (56 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô lớn, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.
Chiều 24/9, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" chỉ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), tội phạm mua bán hóa đơn, chứng từ và tội phạm trốn thuế, tham nhũng đã móc nối thành những đường dây "rút ruột" tiền của Nhà nước. Với thủ đoạn này, không ít đối tượng bỗng nhiên trở thành "tỉ phú", còn Nhà nước thì thất thu hàng tỉ đồng…