Là nhân viên của một ngân hàng, nắm bắt được nhu cầu một số người cần tiền đáo hạn ngân hàng, Vũ Thanh Tuân đã tổ chức cho vay tín dụng đen với mức lãi suất cắt cổ 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 182%/ năm). Đồng thời câu kết với một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đi siết nợ, khủng bố đối với những con nợ chậm trả.
Hoạt động "tín dụng đen" không chỉ ở những thành phố lớn mà đi về các tỉnh, vùng quê với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Trong thời gian qua, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã tập trung rà soát nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nhiều vụ, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ, siết nợ…
Sáng 11-11, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này đã ép người vay nợ phải trả lãi suất từ thấp nhất là 178%, đến mức cao nhất là 5.475%/năm, để thu lời bất chính.
Thời gian qua, trên địa bàn TP.Thanh Hóa tình hình tội phạm băng nhóm có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Trong đó nổi lên là băng nhóm do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn), sinh năm 1974, ở 173 Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa cầm đầu, thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng....
Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh làm việc với Ngô Hồng Thao (26 tuổi, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), khi đối tượng này đang thu tiền góp ở phường 5 (TP Trà Vinh).
Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa điều tra, triệt xóa ổ nhóm “cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến tín dụng đen. Bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi và siết nợ do Lê Thị Quý cầm đầu.
Tâm, Đông, Đại mang theo hung khí, khống chế và bắt giữ trái phép chị Q. và chị H., sau đó yêu cầu người nhà của hai phụ nữ này mang tiền đến trả nợ thì mới thả…
Đó là Nguyễn Thị Duyên (32 tuổi, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Lào Cai). Để dằn mặt con nợ, Duyên thuê nhóm đối tượng, hầu hết là những kẻ lưu manh, côn đồ thực hiện hành vi đe dọa, ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ số tiền là 1,5 tỷ đồng...
Trong đơn kêu cứu gửi lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và Báo Công an nhân dân, ông Ngô Công Thành (ngụ số 5 Hồ Tùng Mậu, khóm 6, phường 9, TP Cà Mau) trình bày: 3 năm trước, vợ chồng ông có sang lại quán nhậu cũ thuộc địa bàn ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, với giá 800 triệu đồng.
Cùng với cả nước, hiện huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang tồn tại trên 40 cửa hàng hoạt động cầm đồ, đây là những cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp khi một số cơ sở quy tụ các đối tượng đầu xanh, đầu đỏ, xăm trổ đầy mình, hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Chúng cho người dân cầm cố tài sản, vay nặng lãi, sau đó đe dọa, tấn công để xiết nợ, gây nhức nhối, bất bình trong quần chúng nhân dân…
