Nhóm của Đại gọi điện cho một số người đe doạ "iên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực" rồi yêu cầu nộp tiền về tài khoản ngân hàng do các đối tượng yêu cầu để "chứng minh sự trong sạch". Đã có 9 nạn nhân chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản do Đại cung cấp, trong đó có một phụ nữ chuyển hơn 2,3 tỷ đồng...
