Với những phương thức, thủ đoạn lừa đảo theo kiểu đa cấp, cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo cho Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh và các nhân viên thân tín thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích lên đến trên 600ha, sau đó ủy quyền lòng vòng qua lại giữa những pháp nhân do Luyện lập ra rồi tự vẽ ra hơn 50 dự án không có thật...
Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần (CP) địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và“rửa tiền”.
Liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP địa ốc Alibaba, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 14 bị can.
Trước và sau Tết Nguyên đán 2020, trên các tuyến đường chính ở khu vực vùng ven, ngoại thành TP Hồ Chí Minh vắng hẳn nhân viên bán hàng mặc đồng phục phát tờ rơi bán đất nền dự án. Người đi đường giờ cũng thờ ơ, lắc đầu khi ai đó tiếp thị "đất nền giá rẻ". Ngay cả trên các mạng xã hội, tin nhắn, cuộc gọi qua điện thoại di động về quảng cáo bán đất nền giờ cũng thưa dần.
Lập dự án, phân lô bán nền không giấy phép… bị cơ quan chức năng cưỡng chế, nhân viên của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn Alibaba) đã hung hăng đập phá, ngăn cản đoàn cưỡng chế, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngày 27-11 nhóm đối tượng trên đã phải ra tòa, lãnh án.
Thời gian qua, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) là cái tên “nóng” nhất trên báo đài và mạng xã hội, sau khi Luyện “nhúng chàm” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng nghìn người đã bị lừa đảo vì “bánh vẽ” lợi nhuận quá lớn. Trong đó có nhiều nhân viên của Luyện. Họ bị “ngủ mê” với tâm sự từ đáy lòng về cuộc đời cơ cực và nghị lực làm giàu của Luyện.
Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (SN 1999) – em trai của Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng Giám đốc Công ty Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh về tội “Rửa tiền”.
Tối 2-10, Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết qua điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp tán gia, bại sản do vội tin vào các trò lừa lọc trên mạng internet; theo đó là rất nhiều lời cảnh báo từ các chuyên gia, các cơ quan quản lý Nhà nước, thế nhưng hiện vẫn đang còn rất nhiều người vẫn tin mình sẽ thành triệu phú đô la. Nguyên nhân bắt đầu từ lòng tham, nhiều người đã bị mê hoặc trước lời mời mọc “có cánh”, cảm thấy chuyện làm giàu bỗng khá đơn giản...
Tối 25-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 43 dự án “ma” tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu mà Công ty CP Địa ốc Alibaba đã bán cho 6.700 khách hàng để chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Ngày 25-9, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.
Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đã tiếp nhận đơn của hơn 900 nạn nhân tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt 500 tỷ đồng.
Ngày 24-9, người dân vẫn nườm nượp kéo đến trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba.
Vụ khám xét, bắt giữ là kết quả sau gần một năm lập chuyên án. Từ cách đây một tháng, mọi động thái, đường đi nước bước của anh em Nguyễn Thái Luyện và các nhân vật chủ chốt trong Công ty Alibaba đều đã bị cơ quan Công an giám sát chặt chẽ...
Ngày 21-9, tại TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Chiều 20-9, Công an TP Hồ Chí Minh đã phong tỏa chi nhánh công ty Alibaba trên đường số 5, thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị công tác khám xét.
Thủ đoạn chính của các đối tượng là “vẽ” dự án khống để phân lô, bán nền cho khách hàng. Tùy từng dự án, quỹ đất mà phải được sự cấp phép của chính quyền địa phương về chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Trước thông tin Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba) và bắt lãnh đạo của công ty. Ngày 19-9, hàng trăm khách hàng đã tìm đến trụ sở chính Công ty Alibaba (tọa lạc số 120 – 122, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nhiều chi nhánh khác để được nghe giải thích từ chính công ty này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh đang kiểm tra, khám xét và bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
