#doanh nghiệp ma

Thời gian gần đây, dịch vụ cho thuê “văn phòng ảo” khá phát triển, được xem là xu thế mới của thị trường văn phòng cho thuê. Bên cạnh những ưu điểm, là “cứu tinh” cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp thì nó vẫn còn những lỗ hổng, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Thành lập 4 công ty “ma”, Quang và đồng phạm ký lòng vòng các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng, qua đó chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng.

Vụ án sẽ dừng lại ở việc xử lý hành chính nếu cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương), không vào cuộc điều tra một cách quyết liệt và triệt để, làm rõ tận cùng của vụ việc… Từ căn cứ thu thập được, đến ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đề nghị khởi tố Trần Văn Nhiễm (SN 1985, ở thôn Phong Lĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi mua bán hoá đơn.

Nguyễn Xuân Toản và Trịnh Tuấn Minh biết thực tế Trần Toàn Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, nhưng công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp nhưng vẫn “tạo điều kiện” cho Thắng vay vốn...

Không chỉ thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mà các đối tượng đã chuyển sang thủ đoạn mới - mua lại những doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản để thực hiện hành vi phạm tội.