Mặc dù cam kết giải quyết tận gốc các giao dịch nghi rửa tiền trị giá 235 tỷ USD của chi nhánh ở Estonia từ năm 2007-2015, Ngân hàng Danske lớn nhất Đan Mạch vẫn phải đối mặt với cuộc điều tra của EU, Mỹ và nguy cơ bị phạt tới 8 tỷ USD.
#Danske Bank
Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định yêu cầu Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra đối với ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank do liên quan tới vụ "rửa" 234 tỷ USD. Theo người phát ngôn của EC Christian Wigand, họ đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra về cơ chế giám sát của chi nhánh Ngân hàng Danske Bank tại Estonia.
