Ngày 17-12-2016, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Hùng (SN 1967, trú tại Thanh Hóa, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và Đầu tư Việt Thái) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.
