Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 4/10 (giờ Việt Nam) cho biết, cơ quan thuế của nước này sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích các tài liệu rò rỉ của "hồ sơ Pandora", trong đó cáo buộc nhiều lãnh đạo thế giới che giấu tài sản.
#hồ sơ Panama
Hoạt động tình báo giữa các quốc gia không phải là một hiện tượng mới mẻ. Thế nhưng, trong vài thập niên gần đây, thế giới đã chuyển sang một lĩnh vực gián điệp hoàn toàn mới: gián điệp mạng. Hình thức mới này đang ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa các quốc gia cũng như đang làm thay đổi dạng thức chiến tranh hiện đại. Vì vậy, hàng loạt những vấn đề mới đã nổi lên, ngoài những lợi thế mà công nghệ hiện đại mang lại.
Người đầu tiên là Daniela Rojo (hay còn gọi là Dani), cựu thủ lĩnh của "Dani the Red", một trong những băng đảng tội phạm nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha. Dani là cái tên khét tiếng thế giới ngầm tại Tây Ban Nha một thời.
Đầu năm 2015, tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung nhận được 2,6 terabyte các tài liệu liên quan đến Công ty Luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama từ một nguồn tin giấu tên. Các dữ liệu chủ yếu bao gồm email, các tập tin PDF, hình ảnh, và các trích dẫn từ một cơ sở dữ liệu nội bộ của hãng. Các tài liệu trải dài từ những năm 1977 đến năm 2015.
Mới đây, sự việc nữ phóng viên điều tra người Bulgaria Viktoria Marinova bị cưỡng hiếp và sát hại man rợ đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Trước đó, nhiều vụ án sát hại phóng viên điều tra đã xảy ra, đặc biệt phải kể tới vụ nữ nhà báo điều tra hồ sơ Panama bị gài bom xe, hay vụ hai vợ chồng phóng viên điều tra người Slovakia bị bắn chết cũng khiến dư luận hết sức bàng hoàng.
Mới hơn một năm sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", thế giới lại chấn động bởi vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise".
Chỉ riêng trong năm nay, 2 scandal mang tên “Hồ sơ Panama” và “Hồ sơ Paradise” đã khiến giới chức Liên minh châu Âu (EU) đứng ngồi không yên. Cùng với đó, chiến dịch chống trốn thuế được thực hiện và đẩy mạnh trên phạm vi toàn khu vực với bước tiến mới nhất là thành lập một “danh sách đen” các thiên đường trốn thuế và một “danh sách xám” các quốc gia cần lưu tâm về khả năng giúp doanh nghiệp rửa tiền, trốn thuế.
Ngày 2-11, cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đã nhận được 3 giấy triệu tập của tòa ngay sau khi quay về Islamabad từ London vào sáng sớm cùng ngày.
Vụ nổ bom xe vào rạng sáng 16-10 vừa qua gây chấn động đảo quốc nhỏ bé nhất châu Âu - Malta, đồng thời gây chú ý trong dư luận thế giới bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc và cũng bởi nạn nhân là người chống tiêu cực nổi bật, đặc biệt là việc phanh phui giới chính trị nước này dính líu đến Hồ sơ Panama Papers.
Caruana Galizia, phóng viên điều tra hàng đầu Malta, người đã tiết lộ bí mật của những kẻ tham nhũng và quyền lực nước này đã bị ám sát, do chiếc xe ô tô riêng của cô bị gắn bom ngày 16-10 (giờ địa phương).
Ngày 28-7, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết phế truất đương kim Thủ tướng Nawaz Sharif.
Chính trường Pakistan lại dậy sóng sau khi Tòa án Tối cao nước này ngày 28-7 phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif. Hiếm có nhà lãnh đạo nào “lên voi” rồi lại “đứt gánh” đến 3 lần như ông Nawaz Sharif. Từ nghi án hối lộ, bị phe quân sự phế truất... và lần này là án tham nhũng xuất phát từ vụ rò rỉ thông tin trong “Hồ sơ Panama”.
Panama tuyên bố hôm 26-1 đã đình chỉ điều tra Hồ sơ Panama, một tập tư liệu phơi bày ra ánh sáng hành vi trốn thuế của một số nhà lãnh đạo quyền lực thế giới.
“Tôi không thể nhân danh quốc gia khác, nhưng có thể nói Đan Mạch công khai về những gì chính quyền làm. Việc tiếp xúc với nguồn giấu tên đã được thực hiện thông qua một nước khác bằng tin nhắn mã hóa", quan chức Cơ quan Thuế và Hải quan Đan Mạch (DCTA) Jim Soerensen đã tuyên bố như vậy với hãng AP hôm 29-9.
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) lại vừa công bố một bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan tới gần 176.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quốc gia vùng Caribbean Bahamas, một "thiên đường trốn thuế" mới bị "lộ sáng".
Không phải ngẫu nhiên người ta nói "Hồ sơ Panama" gây chấn động địa cầu. Thực tế thì những nhân vật có tên trong hồ sơ này phần nhiều là dính đến hoạt động phi pháp. Tất nhiên, vẫn có người trong sạch nhưng chỉ là thiểu số.
Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động rửa tiền bằng việc đầu tư vào những công ty ở nước ngoài của các trùm mafia quốc tế bị phanh phui.
Vào ngày 15-6, các blog cá nhân Gawker và Smoking Gun đồng loạt đăng các file hồ sơ nghiên cứu đối với ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, Donald Trump. Đây là những tập hồ sơ mà Ủy ban đảng Dân chủ quốc gia (DNC) thừa nhận đã bị tin tặc lấy cắp.
Đây là thông tin mà ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trao đổi với báo chí ngày 15-6. Theo đó, từ 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài có liên quan tới các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, Tổng cục Thuế cho biết đã phát hiện hơn 30 đơn vị có liên quan.
Sau một thời gian tạm lắng dịu, "Hồ sơ Panama" lại được dư luận nhắc tới sau khi Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, quyết định kiện công ty luật Mossack Fonseca đã giúp khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền khủng, trong khi Elliott Management đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina.
Ngày 25-5, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) quyết định phạt Tập đoàn Ngân hàng Citigroup (Mỹ) tổng cộng 425 triệu USD do hành vi thao túng lãi suất liên ngân hàng trên thế giới trong giai đoạn 2007-2012.
