dân cờ bạc

Những “ngón nghề độc” của dân cờ bạc đất Cảng

Lợi nhuận từ hoạt động tổ chức cờ bạc mang lại rất lớn nên các đối tượng tổ chức đánh bạc đều sử dụng thủ đoạn vô cùng tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Vì sao các giao dịch tiền tỷ của dân cờ bạc vẫn lọt?

Theo quy định Ngân hàng Nhà nước, khi các ngân hàng phát hiện các “giao dịch đáng ngờ” thì phải có trách nhiệm báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền để xác minh. Nhưng các “giao dịch đáng ngờ” này vẫn đang diễn ra và “thoát hiểm” khỏi sự kiểm soát của ngân hàng.