Chiều 24/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu và lực lượng chức khác bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong phần xét hỏi "đại án" Vạn Thịnh Phát, trả lời trước HĐXX về các công ty “sân sau” giúp Trương Mỹ Lan rút ruột hàng ngàn tỉ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB khai: “Với các công ty thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay, đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng”.
Tuy bị 2 tên cướp dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả, tấn công quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng 2 nam thanh niên vẫn hỗ trợ tích cực CBCS khống chế, bắt giữ được bọn chúng cùng tang vật.
Bước đầu "siêu trộm" Tùng khai nhận đã thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các địa phương lân cận trong tỉnh Quảng Nam với số tài sản trộm cắp được gồm: 50 ĐTDĐ; gần 200 triệu đồng, hơn 10 chỉ vàng và một số tài sản khác quy đổi thành tiền gần 450 triệu đồng.
Ngày 31/10, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982; trú huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 4-12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Tâm (48 tuổi, ngụ phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh), nguyên nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ (gọi tắt công ty SJC Bàn Cờ) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thanh Tùng (62 tuổi, ngụ phường 13, quận 3, TP Hồ Chí Minh) - Nguyên giám đốc Công ty SJC Bàn Cờ về tội “Không tố giác tội phạm”.
Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ - gọi tắt là Công ty SJC Bàn Cờ) về tội "Không tố giác tội phạm". Ông Tùng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
