đa cấp

Vỡ mộng tỷ phú từ đầu tư tiền ảo

Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã xác định được có trên 6.000 người tham gia với số tiền lên đến trên 200 tỷ đồng. Số tiền này, Tiến dành phần lớn để chi trả lãi suất cho nhà đầu tư, số còn lại hơn 50 tỷ được chi vào việc trả lương nhân viên, thuê văn phòng, mua xe ôtô và Tiến chi xài cá nhân.

Cục Quản lý cạnh tranh lên tiếng về "quả đắng" đa cấp

Sử dụng phương thức đa cấp để huy động tài chính, mời gọi đầu tư hay để tiếp thị các sản phẩm vô hình như tiền ảo đã bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng thời gian qua vẫn tiếp tục diễn ra dai dẳng. Ngày 14-4, Cục Quản lý cạnh tranh đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này.

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68.

Công bố danh sách 16 doanh nghiệp đa cấp hết hạn giấy phép

Khoảng 16 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã hết hạn giấy phép từ tháng 1/2015 nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

Đa cấp “biến tướng” sau khi bị quản lý chặt hơn

Chiều nay (19-9), Bộ Công Thương đã tổ chức sơ kết 6 tháng tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Đáng chú ý, sau hàng loạt vụ đổ vỡ xảy ra, số người tham gia đa cấp đã giảm đến hơn 1 nửa, nhưng vẫn là con số rất lớn – khoảng 500.000 người.

FutureNet có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép

Thời gian gần đây trên một số trang điện tử này đều đề cập đến việc người tham gia có thể có thêm nguồn thu nhập thụ động trung bình hàng ngàn USD mỗi tháng thông qua mạng xã hội của FutureNet.

Làm rõ vai trò “bù nhìn” các đồng bọn của trùm lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư

Trong đường dây lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư mua tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, đến ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ vai trò “bù nhìn” của Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS).

Nhà đầu tư “vạch tội” trùm lừa đảo tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Chiều 1-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư mua tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP Hồ Chí Minh). 

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty VNCOIN, Thiên Rồng Việt lừa đảo đa cấp.

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa Công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo; thuê in ấn, phát hành tập san; đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX (VNCOIN) để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án.

Giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 2217/UBND-KT về việc thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trục lợi, kinh doanh tà đạo theo kiểu… đa cấp (bài 2)2

Những nội dung tuyên truyền tà đạo phi khoa học, đi ngược lại với văn minh nhân loại như: “Không làm vẫn có ăn”, “Tiền bạc không có giá trị, chuyển tiền cho Đức Chúa trời Mẹ thì đấy mới là tiền thật”... được các đối tượng rao giảng.

Làm giàu chưa bao giờ dễ

Câu chuyện về mong ước làm giàu chóng vánh của không ít người và cái kết tán gia bại sản với con số lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng qua đầu tư tiền ảo một lần nữa cảnh tỉnh bất cứ ai có khát vọng làm giàu mà coi nhẹ quy luật cạnh tranh thời thị trường hội nhập.

Hệ lụy xung quanh vụ "lừa tiền ảo" lớn nhất Việt Nam

Vụ việc hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa đảo số tiền được cho là lên đến 15 nghìn tỷ đồng bởi tiền ảo iFan đã thực sự khiến dư luận rúng động và không khỏi bất ngờ trước số người tham gia và số tiền bị mất quá khủng. Hậu quả của vụ việc này có lẽ không chỉ đơn thuần là số tiền bị chiếm đoạt mà đằng sau đó là hàng loạt hệ lụy kéo theo…

Hàng trăm người dính bẫy lừa vì muốn có “hồ sơ đẹp” vay vốn ngân hàng

Quảng cáo chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cùng khoản kinh phí 6 triệu đồng, Sao sẽ đứng ra làm giúp “hồ sơ đẹp” để bảo lãnh vay tín chấp ngân hàng hàng trăm triệu đồng/hồ sơ. 

Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 26-1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt); Lê Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt. Cả 7 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hám lợi khủng, hàng trăm người mắc “bẫy” huy động vốn trái phép

Nhiều người “mờ mắt” vì hám lợi nhuận lớn, được đi du lịch nước ngoài miễn phí... nên đã rơi vào “bẫy” đa cấp do Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng đồng bọn giăng ra.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đàn bà bán hàng đa cấp

Đến ngày 26-7 đã có 445 nạn nhân là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam nhận được số tiền đền bù do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ trao trả.
« Trước1 2 3 4 5