Sau khi Bộ Công Thương công bố kết quả xử lý đối với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, trên một số phương tiện truyền thông có thông tin về việc Công ty này dùng màn “kim thiền thoát xác” - trở thành một tập đoàn, trong đó có Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm sẽ tiếp tục đảm nhiệm các hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy. Chiều 28-4, Bộ Công Thương đã lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Sử dụng phương thức đa cấp để huy động tài chính, mời gọi đầu tư hay để tiếp thị các sản phẩm vô hình như tiền ảo đã bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng thời gian qua vẫn tiếp tục diễn ra dai dẳng. Ngày 14-4, Cục Quản lý cạnh tranh đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68.

Khoảng 16 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã hết hạn giấy phép từ tháng 1/2015 nhưng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

Chiều nay (19-9), Bộ Công Thương đã tổ chức sơ kết 6 tháng tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Đáng chú ý, sau hàng loạt vụ đổ vỡ xảy ra, số người tham gia đa cấp đã giảm đến hơn 1 nửa, nhưng vẫn là con số rất lớn – khoảng 500.000 người.

Trong thời gian gần đây, tiền ảo, thương mại điện tử là 2 trong 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 được các đối tượng hoạt động theo hình thức đa cấp, mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) sử dụng để kêu gọi vốn từ các “nhà đầu tư”.

Mong mỏi có việc làm, khao khát kiếm tiền đã đẩy rất nhiều sinh viên sập bẫy đa cấp. Sự nông nổi, bồng bột và hiếu thắng của tuổi trẻ khiến họ bất chấp tất cả, lừa gạt những người thân xung quanh mình để lao vào đa cấp như một con thiêu thân. Và rồi, họ bị biến thành những "con đỉa" được thả ngược về "hút máu" cộng đồng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an có giải pháp quyết liệt giảm thiểu các vấn nạn gây bức xúc xã hội như xuất cảnh trái phép, lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo chuyển nhượng đất đai…

Vụ việc của Công ty Alibaba đã cho thấy một hình thức kinh doanh, môi giới bất động sản được tổ chức tinh vi theo kiểu đa cấp...

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng số 68/Ctr-VKSTC-V3 truy tố bị can Lê Xuân Giang (SN 1971, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam- viết tắt là Công ty Liên Kết Việt) và 6 đồng phạm.

Sau 7 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 5-7, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt mức án 20 năm tù giam đối với bị cáo Vũ Phương Long (SN 1980, ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đó là nội dung trọng tâm được đưa ra tại cuộc tọa đàm với chủ đề “Báo chí với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp - Minh bạch và công bằng thông tin” do báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức ngày 14-6. Mô hình kinh doanh đa cấp có lịch sử lâu đời ở Mỹ nhưng khi về Việt Nam đã bị nhiều biến tướng.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ 25-11.

Thời gian gần đây trên một số trang điện tử này đều đề cập đến việc người tham gia có thể có thêm nguồn thu nhập thụ động trung bình hàng ngàn USD mỗi tháng thông qua mạng xã hội của FutureNet.

Trong đường dây lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư mua tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, đến ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ vai trò “bù nhìn” của Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS).

Chiều 1-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư mua tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP Hồ Chí Minh).