Chiều 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan Công an xác định Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.
Với ý định chiếm đoạt tiền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) "nổ" với hơn chục bị hại là cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn. Thế nhưng, sau khi được các bị hại tin tưởng, cho vay mượn 28,9 tỷ đồng thì Hà đã chiếm đoạt.
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chiều 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Phước Long (SN 1988, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 21/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Quế Chi (SN 1987, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tính đến ngày 26/6 đã có hơn 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.
Ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Nguyễn Lan Anh (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh, cựu Trưởng phòng dịch vụ khách hàng của Ngân hàng VP Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc Anh phải bồi thường cho các bị hại hơn 23 tỷ đồng.
Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1994, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, Bến Tre) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 7/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Lâm (SN 1987, quê xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lâm bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Lạt.
Trong 3 năm 2022, 2023, 2024, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn vào khoảng gần 750.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là TPDN bất động sản và tổ chức tín dụng. Bộ Tài chính chỉ ra những rủi ro thị trường phải đối mặt.
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, trú phường Hoà Cường Bắc, Hải Châu, nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi nhận được tiền vay, Phượng không đáo hạn ngân hàng mà dùng số tiền đó trả nợ, tiêu xài cá nhân, trốn chủ nợ nên bị tố cáo.
