Trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.
Ngày 30-10, sau một tuần xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Thiện Linh) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.
Từ năm 2011 đến năm 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng trị giá trên 4,39 tỷ đồng, rồi thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản Công ty Vận tải số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty khác nhau.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-2 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn.
Để kịp thời động viên CBCS Công an TP Hải Phòng lập chiến công xuất sắc đầu xuân 2018, phá thành công đường dây tổ chức mua bán hoá đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng, ngày 14-2, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã đến Phòng An ninh điều tra biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Ban chuyên án.
Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trong 4 năm, 5 đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.
Ngày 7-10, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến.
Những ngày qua, dư luận rất “nóng” trước vụ án Công ty CP VN Pharma nhập lậu một lượng lớn thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg Caplet không rõ nguồn gốc.
Không chỉ giúp sức cho Dậu mua bán hoá đơn, Hương còn vận động người thân cho Dậu mượn chứng minh nhân dân, đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp và cho thuê nhà ở làm nơi đăng ký trụ sở các doanh nghiệp “ma” của Dậu.
Ngày 8-5, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Mata Bernal Carlos Rene (Carlos Rene), 38 tuổi, quốc tịch El Salvador về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” theo Điều 194 BLHS.
Nắm được quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH, BHYT, chế độ chi trả tiền BHXH, cặp đôi đã thành lập hàng loạt công ty ma rồi kê tên nhân viên ảo chiếm đoạt tiền BHXH...
Ngày 19-12, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Những đường dây thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn với số lượng lớn trong thời gian qua đã được Công an Hà Nội triệt phá cho thấy nhiều kẽ hở trong công tác quản lý Nhà nước đang bị loại tội phạm này triệt để lợi dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ngày càng nghiêm trọng...
"Đại bản doanh" đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng với số vốn "ít không tưởng", nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã kịp lập thêm 10 công ty cùng hợp đồng mua bán hóa đơn khống rải khắp các tỉnh, thành.