công ty ma

Xác định 13 công ty liên quan đến đại gia Phát “dầu” không hoạt động

Ngày 10/9, thông tin từ Cục thuế TP Hải Phòng cho biết, trong vụ án liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964), còn được gọi là Phát “dầu”, hiện ở số 9 Kê Hồng Phong, quận Hải An vừa bị Công an khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, đã lập nhiều công ty nhưng không hoạt động.

Lập 5 “công ty ma” để mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian khai thác, đấu tranh, đến nay đã triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trên địa bàn.

Công ty “ma” và trò “ảo thuật” hoàn thuế

Chiều 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Thị Sâm (SN 1988, số nhà 12, ngõ 11, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Lao động đặc định sang Nhật: Cảnh giác với bẫy lừa đảo của công ty “ma”

Lao động đặc định (lao động kỹ thuật cao) được Nhật Bản chính thức tiếp nhận từ ngày 1-4-2019, tuy nhiên đầu tháng 7 vừa rồi, Việt Nam và Nhật Bản mới ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình, đặc biệt là loại trừ các cơ quan trung gian xấu và các hoạt động trái pháp luật liên quan đến lao động kỹ năng đặc định.

Thành lập công ty “ma” để lừa đảo xin việc

Tốt thành lập công ty giới thiệu việc làm khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối xin được việc làm để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.


Kháng nghị án sơ thẩm đề nghị tăng hình phạt

Ngày 11-3, được biết, Viện KSND cấp cao tạo Hà Nội đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án sơ thẩm hình sự số 07/2018/HSST do TAND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội xử ngày 28-2-2018. 

Bắt giữ đối tượng thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn

Từ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã bán tổng cộng 193 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng, đồng thời gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.  

Dựng “công ty ma” mua bán nghìn tỷ hóa đơn

Trong thời gian dài, các đối tượng núp dưới bóng các Công ty “ma” do chúng dựng lên để giao dịch trót lọt trên 2000 hoá đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.

Lập 3 công ty ma chiếm đoạt 54 tỷ đồng, nguyên giám đốc ngân hàng lãnh án chung thân

Ngày 30-10, sau một tuần xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Thiện Linh) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng

Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Giám đốc và Kế toán tham ô tài sản

Từ năm 2011 đến năm 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng trị giá trên 4,39 tỷ đồng, rồi thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản Công ty Vận tải số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty khác nhau.

Chồng thụ án chung thân, vợ thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-2 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn. 

Khen thưởng Ban chuyên án phá vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng

Để kịp thời động viên CBCS Công an TP Hải Phòng lập chiến công xuất sắc đầu xuân 2018, phá thành công đường dây tổ chức mua bán hoá đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng, ngày 14-2, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã đến Phòng An ninh điều tra biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Ban chuyên án.

Mua lại 50 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng

Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Trong 4 năm, 5 đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Truy tìm kẻ lập công ty "ma" để buôn lậu

Ngày 7-10, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến.

7 loại thuốc do VN Pharma nhập khẩu từ “Công ty ma” đã lọt vào nhiều bệnh viện?29

Những ngày qua, dư luận rất “nóng” trước vụ án Công ty CP VN Pharma nhập lậu một lượng lớn thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg Caplet không rõ nguồn gốc.
« Trước1 2 3 4