công ty luật

Những tiết lộ mới từ "Hồ sơ Panama"

Hãng CNN vừa dẫn lời của ông Ramon Fonseca và ông Jurgen Mossack, 2 nhà sáng lập công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố, họ vô tội sau khi bị bắt trong cuộc đột kích tại trụ sở của họ mới đây.

Cảnh sát thuê công ty luật để đối phó với tội phạm mạng

Doanh nghiệp tư nhân sẽ được sử dụng các lệnh của tòa án dân sự để tịch thu tài sản của nghi phạm gian lận. Đây là một phần trong dự án thí điểm cấp tiến đang được cảnh sát Anh thử nghiệm.

"Hồ sơ Panama": Công ty luật Mossack Fonseca bị kiện

Sau một thời gian tạm lắng dịu, "Hồ sơ Panama" lại được dư luận nhắc tới sau khi Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, quyết định kiện công ty luật Mossack Fonseca đã giúp khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền khủng, trong khi Elliott Management đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina. 

Hợp tác điều tra chống trốn thuế trong vụ Hồ sơ Panama

Các nhà điều tra đến từ 28 quốc gia trên thế giới ngày 13-4 đã nhóm họp tại Thủ đô Paris của Pháp để bàn thảo về chiến lược chống trốn thuế. Đồng thời, theo đề xuất của Mạng lưới hợp tác và thông tin quốc tế về chống trốn thuế (Jitsic), một chiến dịch truy quét chưa từng có tiền lệ về các cá nhân và tổ chức liên quan đến Hồ sơ Panama sẽ được tiến hành trên toàn cầu.

Các nước ồ ạt mở cuộc điều tra về “Hồ sơ Panama”

Ngày 5-4, tức 2 ngày sau khi tờ báo Sueddeutsche Zeitung công bố tài liệu mật mang tên “Hồ sơ Panama” về một “thiên đường trốn thuế”của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới, hàng loạt quốc gia đã mở cuộc điều tra.