cố ý làm trái quy định

Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm Phương Trang gây thiệt hại cho Trustbank. 

Ông Phạm Công Danh kháng cáo về phần dân sự

Ngày 3-9, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ông Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB) và ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) liên quan đến vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là ngân hàng CB).

Luật sư bào chữa cho các bị cáo là người giúp việc bà Phấn

Ngày 25-5, phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (hiện  là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB), tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín khẳng định làm theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn

Quá trình xét hỏi tại toà, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín) thừa nhận: Bà Phấn là người rất thông minh, thẳng thắn, cách quản lý tài sản rất nghiêm ngặt không ai có thể lấy được tiền của bà. 

Kết quả điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm

Cơ quan CQĐT - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Điều tra bổ sung vụ "sếp" ngân hàng cho Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng

Ngày 16-4, được biết, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á (DAB).

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cao su Việt Nam góp vốn vào Công ty “sân sau” như thế nào?

Ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VRG chỉ đạo 6 công ty thành viên góp vốn gần 84,5 tỉ đồng vào DSEC nhưng không lập phương án đầu tư trình HĐTV Tập đoàn thẩm định...

Khởi tố 14 đối tượng thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng

Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 14 bị can về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm 8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang.

Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin

Chiều 28-8, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan ANĐT Công an Phú Yên đối với Phạm Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin – sau này là SBIC) về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh: Bắt thêm hai đối tượng

Mở rộng vụ án hình sự Trịnh Xuân Thanh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can khác.

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị điều tra bổ sung

Ngày 17-8, phiên tòa xét xử “đại án” gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng tiếp tục diễn ra với phần tham gia bào chữa của các luật sư (LS). Đại diện cho nhóm 4 LS bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, LS Phan Trung Hoài đã phát biểu đầu tiên.

Lập hồ sơ giả chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (Ban BTGPMB) quận 1 (trụ sở đặt tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND quận 1.

Công ty An Khang lừa 289 người góp vốn 410 tỷ đồng mua nền nhà

Trong khoảng thời gian từ 23-12-2010 đến 25-12-2013, Công ty An Khang đã ký 316 hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật, chiếm hưởng trái phép hơn 410 tỷ đồng của 289 người. 

Chiếm đoạt tiền tỷ, nguyên Trưởng phòng Bệnh viện huyện lĩnh 24 năm tù

Là Trưởng phòng Tài chính, Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lấy tiền thu viện phí, tiền quỹ của Bệnh viện đưa Dũng tiêu xài. Số tiền Dũng chiếm đoạt là hơn 2,2 tỷ đồng.

Trầm Bê vắng bóng trong xét xử phúc thẩm sai phạm tại VNCB giai đoạn 2

Sáng 12-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là ngân hàng CB).

Truy nã đỏ quốc tế đối với Vũ Đình Duy1

Đó là khẳng định của Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an vào sáng 28-6, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức.

Nguyên tổng giám đốc công ty Sapharco bị đề nghị 12-14 năm tù

Sau hai ngày xét xử vụ Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng tại công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (gọi tắt là Sapharco), ngày 14/5, thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí- nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) mức án từ 12-14 năm tù về tội “Cố ý làm trái...”.
« Trước1 2