Dũng yêu cầu bà D. cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng vay 400 triệu đồng và chuyển đến tài khoản Le Qua Quyen số tài khoản là 100870509… để phục vụ cho công tác điều tra. Vì sợ hãi nên bà D. làm theo lời đối tượng Dũng và có 4 lần chuyển tiền qua các số tài khoản do Dũng cung cấp với tổng số tiền 540 triệu đồng.
Dự thảo nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đang đưa ra lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp đã bổ sung thêm nhiều quy định mới, trong đó cho phép ngân hàng có thể phong toả tài khoản người nhận trong trường hợp người chuyển nhầm, qua đó giúp người chuyển lấy lại được tiền.
Hack tài khoản Facebook, Zalo cá nhân, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách để nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5-1, Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, thời gian vừa qua đơn vị đã tiếp nhận gần 20 đơn trình báo của người dân trên địa bàn huyện về việc bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo... với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 1 tỷ đồng.
Một người tự xưng Công an nói anh H sử dụng thẻ ATM giao dịch với ngân hàng để giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy. Đối tượng còn xin số điện thoại của anh H để gửi bản ảnh lệnh tạm giam của "Tòa án nhân dân Tối cao TP HCM".
Chỉ cần sử dụng ứng dụng MobiFone NEXT, khách hàng có thể nạp tiền điện thoại cho thuê bao của mình, thuê bao bạn bè, người thân với chi phí rất tiết kiệm. Nhà mạng MobiFone đang từng bước tích hợp thêm nhiều tính năng hữu ích cho ứng dụng này.
Ngày 13-11, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên Hồ Thị Thu Thuỷ (45 tuổi, ngụ TP Hà Nội) mức án 9 năm tù; Ngô Thị Thọ (42 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) 8 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lấy những cái tên nam nhân người nước ngoài làm quen và tán tỉnh qua facebook, 4 phụ nữ ở tỉnh Quảng Ninh đã bị các đối tượng này lừa gần 3 tỷ đồng.
ViettelPay đáp ứng hầu hết nhu cầu chuyển tiền của mọi người dân như chuyển tiền liên ngân hàng, qua số điện thoại, tận tay tại nhà.... với mạng lưới gồm hàng trăm nghìn điểm giao dịch nạp/rút/chuyển tiền trên toàn quốc.
Trong thời gian gần đây, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình nhận được nhiều tin báo của người dân về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook.
Với thủ đoạn tạo dựng hồ sơ mua bán khống, Đinh Thị Ngọc (tiểu thương thu đổi đồng ngoại tệ tại khu vực biên giới Lạng Sơn) và Nghiêm Tiến Khôi đã giúp sức cho nhiều cá nhân, đơn vị chuyển bất hợp pháp ngoại tệ ra nước ngoài.
Việc thông thương “tiền hàng” trong mùa cao điểm Tết luôn là vấn đề lo lắng của nhiều tiểu thương. Vậy các ngân hàng triển khai cách nào để giúp cho “người bán – kẻ mua” chuyển khoản nhanh nhất tới nhau?
Bà T may mắn khi đã giữ lại được khoản tiền hơn 540 triệu đồng nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và của một ngân hàng quốc tế trên địa bàn tỉnh.
Nghe điện thoại nói mình liên quan đến rửa tiền cho một đường dây buôn bán ma túy và phải rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của Viện kiểm sát để theo dõi, bà Hành đã chuyển 710 triệu đồng vào một tài khoản do đối tượng cung cấp.
Bà Vân nghe điện thoại và được thông báo về việc nợ cước điện thoại viễn thông đồng thời được nối máy nói chuyện với 1 người đàn ông xưng là Công an và 1 phụ nữ tự xưng làm ở Viện KSND, thông báo về việc bà Vân có liên quan đến đối tượng ma túy ở Quảng Ninh. Các đối tượng yêu cầu bà Vân chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp….
Thời gian gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh gửi liên tiếp 3 tin nhắn SMS, tóm tắt các hình thức lừa đảo của băng nhóm tội phạm, nhằm cảnh báo cho người dân những thông tin cần thiết để tránh mắc bẫy.