chiếm đoạt tiền

Bắt nhóm người chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng

Đường dây do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) điều hành, hoạt động theo một quy trình khép kín; đối tượng sử dụng tên giả, giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội; phương thức và thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam…

Báo động giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.

Từ nguồn tin của Cảnh sát Mỹ, phát hiện vụ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Chiều 23-9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án này được Công an Việt Nam nhanh chóng triệt phá sau khi nhận tin báo của Cảnh sát Hoa Kỳ.

Dựng màn kịch “bán gạo cho khách sạn” để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Chử Thị Minh Thu (trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Y án 19 năm tù nữ Thủ quỹ Quỹ chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Phạm Thị Toan (SN 1978, trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từng là Thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân Phú Túc. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý tiền bạc và giấy tờ, Toan đã chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình

Chiều 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định (số 05/QĐ-CSĐT-PC03 ngày 9-7-2019) khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự dự án Khu biệt thự - du lịch Thanh Bình.

Những vụ rút quỹ nhà băng mà thủ phạm là nhân viên

Trong thời gian vừa qua xảy ra một số vụ án làm giả giấy tờ sổ tiết kiệm giả để rút tiền ngân hàng (nhà băng) đều liên quan đến nhân viên hoặc nhân viên là thủ phạm. Sau đây là 2 vụ đang được Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hà Nội và Cơ quan điều tra Công an quận H. khởi tố điều tra và bắt giữ đối tượng.

Hô biến chủ nợ thành con nợ, nguyên cán bộ ngân hàng lãnh 20 năm tù

Vay 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD của bạn mẹ nhưng không có khả năng trả nợ, để trốn tránh, đối tượng đã làm giả giấy tờ “hô biến” bà này thành con nợ rồi khởi kiện, đòi nợ chính người cho mình vay tiền.

Bắt 9 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, rút chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Đề nghị án chung thân đối với cựu Chủ tịch Công ty MTM

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án: “Thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác” do bị cáo Trần Hữu Tiệp, SN 1983, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (viết tắt là Công ty MTM) giữ vai trò chủ mưu, ngày 4-5, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

Truy tìm giám đốc doanh nghiệp bị tố chiếm đoạt tiền mua bán hàng

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ việc bà Bùi Thị Phượng Hoàng (SN 1964, HKTT phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Phoenix (địa chỉ quốc lộ 1A, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị tố giác có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng từ khai khống bảng chấm công

Trong thời gian là nhân viên, Hồng và Huế lợi dụng vị trí làm việc của mình để chiếm đoạt của Công ty Young Fast số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. 

Giám đốc và cấp dưới chiếm đoạt gần 167 tỷ đồng từ bán nhà trên giấy

Ngày 1-4, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mạnh Cường, SN 1952, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST (viết tắt là Công ty TST) và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thương (SN 1964, cựu Trưởng Ban quản lý dự án Công ty TST), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất dự án khi chưa được bàn giao hồ sơ dự án và chưa được giao đất.

Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ làm giả hợp đồng kinh tế

Ngày 12-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo đưa Lê Mỹ Huyên (SN 1979, trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Huyên phải chấp hành mức án chung là 23 năm tù.

Thông báo truy tìm đối tượng giả danh Công an, chiếm đoạt tiền

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra đơn tố giác của bị hại N. H.T.M. (SN 1986, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Giả danh Công an lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Mạo danh là Công an, Trần Văn Khởi (33 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hứa hẹn xin việc sau đó lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Điều tra việc huy động vốn đầu tư máy đào tiền ảo để chiếm đoạt tiền

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skyming), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy động tiền vốn đầu tư máy đào tiền ảo trên trang web của HTX http://Skymining.world.