chiếm đoạt tiền

"Phù phép" hồ sơ, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như: Mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu hải quan; sau đó hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Bắt nữ quái giả Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thị Sương (41 tuổi, ở tổ 18, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả mạo con cán bộ cấp cao, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về KT&CV Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Kim Châu (38 tuổi, trú tổ 76 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kháng nghị tăng án với nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp

Do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Đinh Thị Nhanh nên Phan Văn Được (làm nghề môi giới nhà đất) đã dùng thủ đoạn gian dối ghi khống các diện tích đất, giả mạo chữ ký chiếm đoạt 593 triệu đồng của bà Nhanh.

Bắt 4 đối tượng Trung Quốc rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

Công an TP Hà Nội sau một thời gian điều tra đã làm rõ, bắt khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc với hành vì dùng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền,

Sập bẫy 'bạn trai' trên mạng bị lừa mất xe máy

Đối tượng mà kẻ xấu nhắm đến để thực hiện tội phạm thường là những cô gái trẻ ít hiểu biết xã hội, hoặc những người nhẹ dạ, cả tin.

Chị gái Huyền Như: “Tôi đã bị Như lừa…”

Ngày 17/12, phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như tiếp tục phần xét hỏi Huyền Như và các đồng phạm liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền tại các ngân hàng, công ty và cá nhân có kháng cáo.

Từ nguồn tin của Cảnh sát Mỹ, phát hiện vụ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Chiều 23-9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án này được Công an Việt Nam nhanh chóng triệt phá sau khi nhận tin báo của Cảnh sát Hoa Kỳ.

Dựng màn kịch “bán gạo cho khách sạn” để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Chử Thị Minh Thu (trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Y án 19 năm tù nữ Thủ quỹ Quỹ chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Phạm Thị Toan (SN 1978, trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từng là Thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân Phú Túc. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý tiền bạc và giấy tờ, Toan đã chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình

Chiều 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định (số 05/QĐ-CSĐT-PC03 ngày 9-7-2019) khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự dự án Khu biệt thự - du lịch Thanh Bình.

Những vụ rút quỹ nhà băng mà thủ phạm là nhân viên

Trong thời gian vừa qua xảy ra một số vụ án làm giả giấy tờ sổ tiết kiệm giả để rút tiền ngân hàng (nhà băng) đều liên quan đến nhân viên hoặc nhân viên là thủ phạm. Sau đây là 2 vụ đang được Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hà Nội và Cơ quan điều tra Công an quận H. khởi tố điều tra và bắt giữ đối tượng.

Hô biến chủ nợ thành con nợ, nguyên cán bộ ngân hàng lãnh 20 năm tù

Vay 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD của bạn mẹ nhưng không có khả năng trả nợ, để trốn tránh, đối tượng đã làm giả giấy tờ “hô biến” bà này thành con nợ rồi khởi kiện, đòi nợ chính người cho mình vay tiền.

Bắt 9 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, rút chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Đề nghị án chung thân đối với cựu Chủ tịch Công ty MTM

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án: “Thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác” do bị cáo Trần Hữu Tiệp, SN 1983, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (viết tắt là Công ty MTM) giữ vai trò chủ mưu, ngày 4-5, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án.

Truy tìm giám đốc doanh nghiệp bị tố chiếm đoạt tiền mua bán hàng

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ việc bà Bùi Thị Phượng Hoàng (SN 1964, HKTT phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Phoenix (địa chỉ quốc lộ 1A, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị tố giác có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng từ khai khống bảng chấm công

Trong thời gian là nhân viên, Hồng và Huế lợi dụng vị trí làm việc của mình để chiếm đoạt của Công ty Young Fast số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. 
« Trước1 2 3 4 5