Nguyễn Quang Thịnh , cựu Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển công nghệ Thành Nam(viết tắt là Công ty Thành Nam) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi chiếm dụng được hơn 114.000 kg thép xây dựng, tương ứng với số tiền hơn 1,9 tỷ .
Học đến lớp 10 rồi bỏ ngang, nhưng ai có thể ngờ 9X “thất nghiệp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn” Nguyễn Hải (21 tuổi) này lại có tài khoản tại ngân hàng lên đến con số gần 2,5 tỉ đồng.
Ngày 25-12, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo (59 tuổi, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 500 người.
Dự kiến từ ngày 27 đến 29-12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ (Công ty Dệt Quế Võ) và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.
Vì tố cáo đồng đội chiếm đoạt 13.000 USD từ tủ tang vật có khóa hẳn hoi, một thanh tra cảnh sát ở Petersburg (bang Virgina, Mỹ) bị đuổi việc, với một lý do hài hước: ông đã ăn một cục kẹo ở hiện trường.
Chiều 13-12, VKSND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với 2 anh Trần Văn Uống (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng), và Ong Văn Sệt (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), 2 trong số 3 bị can trước đó bị VKS truy tố về tội "cướp tài sản".
Để vay được nhiều tiền, Hoàng tự định giá tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực. Để qua mặt cấp trên, Hoàng nói dối với những người này là những người vay là người thân của Hoàng vì bận nên chưa đi làm các thủ tục theo quy định nên đề xuất cho giải ngân trước.
Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn để kinh doanh, Hà thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này.
Kiên nhận tiền của 29 nhà đầu tư và thay mặt họ mua cổ phiếu hơn 25 tỷ đồng. Nhưng Kiên đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Đào đã tạo dựng đồng phạm, giả mạo chữ viết, chữ ký người được thi hành án là bà Nguyễn Thị Nga để chiếm đoạt số tiền hơn 181 triệu đồng của Chi cục THADS quận 3, TP Hồ Chí Minh.
"Rỉ tai" người tình viết khống giấy sang nhượng đất mảnh đất cho mình để thế chấp vay tiền ngân hàng nhưng sau đó Ngô Quang Trường lại âm thầm đi làm thủ tục đăng ký sang tên mình, sau đó lập hồ sơ lừa bán đất cho hai người, chiếm đoạt tiền tỷ.
Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tùng giả danh cán bộ dự án thành phố Hà Nội, nói dối người dân có khả năng làm được “sổ đỏ” những mảnh đất chưa được Nhà nước hợp thức. Cả tin, hai người dân đã bị Tùng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
Châu Ngọc Nhanh, 30 tuổi, trú ở khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Trước khi điều khiển xe ô tô tải hạng nặng BKS 77C-090.14 ra hướng bắc nhằm chiếm đoạt vốn góp tại Công ty TNHH TM-VT Xuân Thanh, Nhanh đã chủ động tắt thiết bị định vị để tránh phát hiện.
Chu Văn Hùng (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là lao động tự do. Do cần tiền ăn tiêu và trả nợ, Hùng đã thuê ô tô tự lái để làm giả giấy tờ mang bán để chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.
Ngày 1-11, Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ được An Phương Thảo (43 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam, đối tượng bị truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngày 1-11, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã chuyển giao cho tòa án cùng cấp hồ sơ truy tố 2 bị can Joel David Richards, 26 tuổi, Quốc tịch Anh và Rudy Manoel Dass, 34 tuổi (ảnh), Quốc tịch Hà Lan về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.