Ngày 12-6, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại một ngân hàng tại TP HCM chi nhánh Mạc Thị Bưởi.
Chiều 12-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang truy tìm Lương Hiền Thảo (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng tự xưng cùng công tác tại Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an và cho hay đang giúp một “trung tướng Hoa Kỳ” chuyển một lượng lớn đô la Mỹ để lại sau chiến tranh tại kho Long Bình về Mỹ để lừa đảo.
Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, Thi Danh (nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú) đã “rút ruột” tiền ngân sách nhà nước trong quá trình thi công 6 dự án trên địa bàn quận.
Lợi dụng là cổ đông lớn của ngân hàng, bà Phấn đã chỉ đạo cán bộ, hạch toán khống , để sử dụng bất hợp pháp số tiền 5.256 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 55/C46-P11 ngày 13-9-2017.
Ngày 3-5, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Ngân (50 tuổi, ngụ xã tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên tục từ đầu tháng 4-2018 đến nay, nhiều nạn nhân thậm chí cả nhà chùa đã làm đơn tố giác đến cơ quan CSĐT về việc bị "cán bộ dỏm" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, hầu hết các nạn nhân đều là người già, hộ gia đình chính sách, đã bị sập bẫy: Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, trao quà nhân dịp 30-4.
Lợi dụng lòng tin của chủ nhà trọ và nhiều người quen khác, Nguyễn Văn Phú, 32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã vay mượn tiền trên 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Mua hàng trả góp hay vay tiền ngân hàng với trị giá không quá lớn, đi kèm với sự đơn giản hóa tối đa về thủ tục, đang là xu hướng phổ biến của loại hình giao dịch 3 bên: người có nhu cầu vay tiền (hoặc mua hàng) - doanh nghiệp có sản phẩm - và tổ chức tín dụng.
Sau khi lấy được hộ khẩu cùng CMND, cả ba sẽ thuê người khác đứng tên trên trong hồ sơ để ký hợp đồng mua xe trả góp với Công Home Credit Việt Nam...
Ngày 19-4, tại đường La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang 3 đối tượng đang thu tiền trái phép xin việc làm của 3 nam thanh niên.
Trần Thị Thanh Hòa, nguyên kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lợi dụng chức vụ được giao nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Chi cục THADS TP Việt Trì đến nhiều tài khoản của bạn bè, người thân với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.
TAND TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định đưa vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín ra xét xử.
Từ tháng 12-2015 đến tháng 11-2016, Hằng đã thuê 14 chiếc xe ôtô với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.
Mai Văn Hiển (52 tuổi, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) là cán bộ nghỉ hưu mạo nhận có nhiều quan hệ với những người giữ chức vụ để lừa đảo xin việc, xin học cho nhiều người chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng.