#Tội phạm ngân hàng

Tội phạm Ngân hàng- Những hệ lụy khôn lường
09:27 07/10/2020
Thực tế cho thấy, thường thì những hành vi phạm pháp xảy ra trong ngành tài chính diễn ra trong trạng thái khuất tầm mắt, song ảnh hưởng của nó lại vô cùng to lớn và khủng khiếp. Một trường hợp thường được dẫn ra để minh hoạ điều cho hệ lụy đó chính là vụ án liên quan tới Ngân hàng Tín dụng & Thương mại Quốc tế (BCCI)...
Khi ngân hàng cũng là nạn nhân
10:40 23/12/2019
Mặc dù có quy trình kiểm soát các hoạt động cho vay, giải ngân rất chặt chẽ, song thời gian vừa qua, không ít ngân hàng đã phải dính “trái đắng”, thiệt hại số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Có những vụ mà nhóm đối tượng đã dùng những thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lỗ hổng trong hoạt động tín dụng, chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác kẻ gian lừa đảo khi giao dịch ngân hàng
18:12 18/12/2019
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giao thương nói chung và thương mại điện tử nói riêng, hoạt động ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Số lượng người dân có tài khoản ngân hàng cũng như giao dịch trên môi trường Internet ngày một tăng.
Mất tiền tỉ vì email giả
14:20 24/10/2018
Thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam (đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đã phải “kêu cứu” lên các cơ quan chức năng vì bị hacker thâm nhập email, đánh cắp thông tin khiến họ tổn hại về cả danh tiếng lẫn tài sản. Cơ quan công an cảnh báo các Doanh nghiệp cần phải tăng cường bảo mật, nếu không muốn trở thành mồi ngon của hacker.