#núp bóng doanh nghiệp

Núp bóng doanh nghiệp, Lê Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Trí đã “giật dây” đàn em o ép các doanh nghiệp đối thủ để tranh thầu. Lo sợ hành vi phạm tội bị phát hiện, Minh còn chỉ đạo đàn em liên lạc, gây sức ép về mọi mặt đối với các cơ quan chức năng có liên quan và cán bộ tham gia phá án; đồng thời chỉ đạo các nhân viên kế toán thân cận tìm cách xóa mọi dấu vết phạm tội… Tuy nhiên, cuối cùng Minh vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.

Chiều 30/3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, lên quan doanh nghiệp, công ty luật. 

Chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây lô đề với số tiền lên đến hơn 900 tỷ đồng ở An Giang đang đến hồi kết. Nhiều tình tiết, mắt xích trong đường dây lô đề “khủng” này đang dần lộ diện…

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ra quyết định khởi tố 13 bị can. Đây là một ổ nhóm tội phạm tinh vi gắn mác doanh nghiệp chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng bằng hình thức cho thuê ôtô, xe máy tự lái.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Đầu tháng 1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công băng nhóm tội phạm hình sự phức tạp trên địa bàn tỉnh. Nhóm gồm các đối tượng hình sự cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có tiềm lực kinh tế, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp và nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt với các đặc trưng của tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Từng nhiều lần ra tù, vào tội, Trưởng “hàng” có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài việc sử dụng đám đàn em trung thành, đối tượng còn có nhiều thủ đoạn khống chế, thỏa thuận để người bị hại không tố giác tội phạm và thực hiện theo phương thức đôi bên cùng có lợi; nuôi ăn, ở và cho đàn em sử dụng ma túy tại nhà.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một công xưởng tập kết hóa chất tiền ma túy tại huyện Đăk Hà (Kon Tum) với khối lượng hơn 13 tấn. Đây không phải lần đầu xuất hiện một công xưởng sản xuất ma túy với số lượng lớn như vậy, nhưng trong vụ việc này, có xuất hiện bóng dáng của nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc tham gia sản xuất.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản, chuyển hồ sơ đến Viện KSND quận Hoàng Mai.