Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng hiện đang bị phong toả. Cơ quan điều tra cũng đồng thời phong toả 52 sổ tiết kiệm hơn 140 tỷ đồng đứng tên mẹ Phan Quốc Việt và 2 sổ tiết kiệm đứng tên con Phan Quốc Việt trị giá khoảng 20 tỷ đồng.