Ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Sơn Lĩnh (SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
#Cán bộ ngân hàng
Bà Phạm Thị Ngọc Yến tố cáo đối tượng T "biển" cùng một nhóm người có hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản. Trong số này có hai cán bộ ngân hàng là ông M, giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng và bà Tr, vợ ông M, kế toán một phòng giao dịch khác đều nằm trên địa bàn TP Thủ Đức.
Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nhận định, hầu hết các bị cáo trong vụ án đều đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập trong trong quá trình điều tra. Riêng bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) không thành khẩn khai báo, còn quanh co chối tội.
Lợi dụng sự buông lỏng của lãnh đạo cấp trên, Chu Ngọc Hải đã lập khống hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng dùng vào mục đích cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.
Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.
Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại thép Đông Hưng (Thái Bình), ngày 5/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết về quá trình phạm tội của 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng, bị khởi tố về hành vi “Thu thập, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.
Được đánh giá là một cán bộ ngân hàng có năng lực, nhưng vì dính vào lô đề đến độ mê mẩn, Ngô Minh Thuyên (SN 1977, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã không còn biết đâu là điểm dừng. Chỉ đến khi vướng vòng lao lý, Thuyên mới nhận ra rằng anh ta đã đánh mất tất cả.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã mới phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (Thời điểm đó ông Trầm Bê là Phó Chủ tịch Ngân hàng này.
Vay 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD của bạn mẹ nhưng không có khả năng trả nợ, để trốn tránh, đối tượng đã làm giả giấy tờ “hô biến” bà này thành con nợ rồi khởi kiện, đòi nợ chính người cho mình vay tiền.
Công an tỉnh Lâm Đồng còn tiếp nhận đơn tố cáo của 15 người khác về việc bị Sơn vay và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Đối tượng đó là Phan Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Do làm ăn thua lỗ, Tuấn phải vay tiền của nhiều ngân hàng và của các cá nhân với lãi suất cao nên mất khả năng tài chính. Từ đó, đối tượng nảy ý định gian dối, nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
Anh Thư đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.
Sau vụ hai “hiệp sĩ” bị đâm tử vong khi truy bắt trộm ở quận 3, mới đây có 3 người dân đuổi bắt cướp trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cũng đã bị thương, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Từ năm 2016 đến tháng 9-2017, bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất ngày, Hoàng Nam Đến đã lừa vay, sau đó chiếm đoạt của nhiều người với số tiền 110 tỷ đồng.
Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Vũ Quang Thịnh (56 tuổi), nguyên cán bộ một ngân hàng chi nhánh Hà Tây. Trước đó, trong thời gian đang công tác tại ngân hàng, Vũ Quang Thịnh đã có hành vi lừa đảo "chạy" dự án, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Dây chuyền sản xuất đá tấm có giá trị đương 107,9 tỷ đồng, tuy nhiên, quá trình giải quyết cho vay, do không thực hiện đúng quy trình, Phong (nguyên giám đốc chi nhánh NH) và các cấp dưới đã bị Châu “qua mặt”, nâng khống tài sản lên 165 tỷ đồng và dùng nó để thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Lê Thị Hợi nguyên cán bộ một Ngân hàng Chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin lừa đảo chuyển nhượng cho ông, Chinh, bà Hiền 2 thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.
Ngày 26-12, Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đang tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 14 cán bộ, nhân viên của một ngân hàng Chi nhánh huyện Krông Bông về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 26-10, TAND tỉnh Bạc Liêu, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với 3 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank), Chi nhánh Bạc Liêu.
Ngày 19-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Đỗ Thái Vũ (37 tuổi, trú tại 178 Y Moan, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Quốc Minh (32 tuổi, trú tại 78 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột).
