SARS

Hồ sơ FinCen tiết lộ đường đi của dòng tiền bẩn

Trong đó có trường hợp của Ngân hàng HSBC, được cho là đã cho phép những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu USD trên khắp thế giới ngay cả sau khi biết được hành vi lừa đảo của họ, theo các rò rỉ từ hồ sơ bí mật FinCEN.