Phạm Công Danh

4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ đang ở đâu?

Ngày 13-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án cố ý làm trái do Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) cùng 44 đồng phạm thực hiện, tiếp tục được thẩm vấn, làm rõ khoản tiền vay 4.700 tỷ đồng tại BIDV, gây thiệt hại cho VNCB trên 2.550 tỷ đồng.

Phạm Công Danh bị đề nghị 20 năm tù, Trầm Bê bị đề nghị 5-6 năm tù

Ngày 22-1, sau 2 tuần diễn ra, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 đồng phạm đã bước sang phần tranh luận.

Đề nghị 46 bị cáo và 140 người liên quan bồi thường 6.126 tỷ đồng

Theo đại diện CB (ngân hàng tiếp quản VNCB sau khi được ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng), số tiền thiệt hại của ngân hàng này được xác định là 6.126 tỉ đồng, đây là hậu quả do 46 bị cáo cùng các tổ chức, cá nhân tại các ngân hàng: TPBank, Sacombank, BIDV cùng các công ty đã vay tại các ngân hàng gây ra.

Đại án Phạm Công Danh: “Soi” gói vay đã gây thiệt hại 1.740 tỷ đồng cho VNCB

Ông Danh khai đã dùng 600 tỷ đồng trả cho bà Phấn; chi 200 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho VNCB; chi gần 400 tỷ đồng lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích và ông Trần Quí Thanh, một phần Danh sử dụng cá nhân và trả nợ cho một số công ty nhưng không nhớ cụ thể.

Tòa không chấp nhận luật sư bảo vệ cho ông Trần Bắc Hà

Được xác định vừa là nhân chứng, vừa là người có quyền lợi liên quan đến vụ án nhưng ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) vắng mặt trong suốt thời gian diễn ra phiên toà. Đến hôm nay, luật sư vừa nộp đơn xin tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Bắc Hà nhưng HĐXX bác yêu cầu vì cho rằng đơn không hợp lệ.

Làm rõ khoản vay gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng trong phiên xử Phạm Công Danh

Sáng 15-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 đồng phạm tiếp tục làm việc.

Ông Phạm Công Danh nhận toàn bộ trách nhiệm

Tại toà, bị cáo Phạm Công Danh thừa nhận do cần tiền chăm sóc khách hàng nên ông đã sử dụng nhiều công ty để vay hàng ngàn tỉ đồng từ nhiều ngân hàng.

Phạm Công Danh sử dụng 4.000 tỷ đồng đi vay để tăng vốn điều lệ VNCB

Phạm Công Danh khai do bị áp lực từ ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải tăng vốn điều lệ trong khi lúc đó ngân hàng đang trong tình trạng yếu kém nên bị cáo phải sử dụng 4.000 tỷ đồng vay tại BIDV để tăng vốn điều lệ.

Diễn biến mới tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê

Chiều 11-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và Trầm Bê và 44 đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" bắt đầu làm rõ dòng tiền vay của Sacombank chuyển trả cho hai chi nhánh BIDV Sở giao dịch 2 và chi nhánh Hải Vân. 

Đề nghị thu hồi các khoản tiền đã chi trả các đại gia trong vụ án Phạm Công Danh

Chiều 10-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch Hội đồng  tín dụng Sacombank) và 44 đồng phạm “nóng lên” khi HĐXX thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh.

Trầm Bê: “Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo nên tôi cho vay”

Trả lời HĐXX về hành vi “cố ý làm trái...” trong việc cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng gây thiệt hại cho VNCB, ông Trầm Bê đã khai: “Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo nên tôi cho vay”.

Phạm Công Danh dùng khoản vay hàng ngàn tỷ để trả nợ “đại gia”

Ngoài việc sử dụng tiền vay để trả nợ các khoản vay trước đó tại ngân hàng và một số cá nhân, bị cáo Phạm Công Danh khai sử dụng hơn 800 tỷ đồng trả nợ hai “đại gia” là bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Quí Thanh.

Khai mạc phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh

Đúng như kế hoạch, sáng 8-1, TAND TP Hồ Chí Minh đã khai mạc phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng (VNCB), Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm.

Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm

Theo kế hoạch, ngày 8-1, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên toà xét xử giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm.

Truy tố Phạm Công Danh và 45 bị can trong giai đoạn 2 đại án ngàn tỷ

Ngày 24-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 46 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 4 ngân hàng, gồm: Sacombank, TPBank, BIDV và VNCB.

Đề nghị truy tố bổ sung bị can Trầm Bê

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank) và 21 bị can liên quan đến vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm.

Hai “đại gia” ngân hàng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng như thế nào?

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi điểm lại con đường phạm tội theo kiểu dây chuyền của hai “đại gia” Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn. 
« Trước1 2 3 4 5