00:40 28/07/2017
Cao Thị Anh (36 tuổi, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) từng là nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (viết tắt là HSBC). Lợi dụng công việc được giao, Anh đã cố ý làm trái quy định làm thất thoát của ngân hàng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng.
16:30 13/05/2015
Theo quyết định của Thủ tướng Australia Tony Abbott, xứ sở chuột túi sẽ có lực lượng đặc biệt chống tội phạm tài chính. Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey cho biết, loại tội phạm này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, cũng như tính toàn vẹn của nền kinh tế, thị trường tài chính, quản lý điều hành và hoạt động thu thuế của quốc gia. Do đó, nước này đã quyết định chi gần 100 triệu USD để thành lập một lực lượng đặc biệt nhằm chống tội phạm tài chính đang hoạt động khá mạnh tại Australia nói riêng và trên thế giới nói chung.