Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967), trú tại xã Quảng Khê, Đắk Glong về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
#vay lãi nặng
Ngày 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Phan Thị Khánh Ly (SN 1990, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, người thường được biết đến với tên gọi “Ry”, “Công chúa Tam Kỳ” trên mạng xã hội.
Sáng 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Quân (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.
Chiều 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Anh Đào (SN 1976) và Đoàn Thanh Thiện (chồng Đào, SN 1974, cùng ngụ huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chiều 19/1, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích phối hợp khám phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng do 2 đối tượng người Trung Quốc điều hành.
Trong đợt cao điểm áp Tết, Công an tỉnh Trà Vinh đã lồng ghép tuyên truyền 3.913 cuộc, với gần 15.000 người tham dự, phát hành và cấp phát 45.129 tờ rơi, tờ gấp về tình hình, tác hại của việc vay tiền dưới hình thức “tín dụng đen”; phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, ứng dụng vay tiền Online…
Với "vỏ bọc" các cơ sở kinh doanh karaoke, Phan Thanh Phương (SN 1984, ngụ khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã mua bán nhiều cô gái và tìm đủ mọi thủ đoạn để cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, những người lính hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ ông "trùm" Thanh Phương cùng đồng bọn.
Do tùng quẫn, nhiều người chấp nhận vay tiền của Đĩnh với lãi suất cao gấp hàng chục lần lãi xuất ngân hàng. Khi người vay không trả tiền đúng hạn, Đĩnh buộc họ phải thực hiện khoản vay mới để thanh toán khoản nợ cũ, với lãi suất ngất ngưởng tương đương 1.284%/năm.
Chiều 29/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ một đối tượng cho vay lãi nặng khi đối tượng này đang bỏ trốn vào TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Sau đại dịch COVID-19, đến nay nền kinh tế tuy đã dần hồi phục trở lại nhưng đời sống một bộ phận người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều lao động bị mất việc làm, ốm đau, bệnh tật, không làm chủ được chi tiêu, không có thu nhập ổn định. Trong khó khăn, nhiều người đã tìm đến "tín dụng đen", vay lãi nặng.
Ngày 10/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Quyết (SN 1999, quê Gia Lai) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng này nhắm đến các khách vay là công nhân, người kinh doanh nhỏ lẻ, người đang cần tiền để giải quyết công việc để cho vay dưới hình thức bốc bát họ, thời gian vay ngắn từ 30-50 ngày, cắt lãi 20%, phí vay từ 100.000đ đến 3.000.000đ/bát tuỳ từng khoản vay, lãi suất từ 144%-243,3%/năm.
4 đối tượng từ Quảng Ninh vào Long An thuê nhà thiết lập đường dây cho vay lãi nặng gần 2 năm qua, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…
Sáng 7/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Dương Phan Quốc Minh (SN 1996) và Phùng Quang Linh (SN 1999, cùng trú TX Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.
Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa đấu tranh triệt xóa thành công chuyên án với nhiều đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và “tín dụng đen”.
Sáng 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông (SN 1988, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về hành vi cho vay lãi nặng.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, qua đó giúp người dân nắm rõ, cảnh giác và chủ động biện pháp phòng tránh “tín dụng đen”.
Qua triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa triệt phá thành công chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với nhóm đối tượng do Nguyễn Xuân Lâm cầm đầu.
Đến nay, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã rà soát, phát hiện 37 công ty tài chính, 53 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 3 công ty luật, 9 công ty mua bán nợ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, thu hồi nợ trái pháp luật; 300 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”, trong đó có 98 đối tượng có tiền án, tiền sự…
