Không nộp tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định; sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật; đồng thời lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế..., gây thất thoát tài sản, thiệt hại ngân sách Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà cùng 2 nhân viên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố.
Ông Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, hai thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét để điều tra về hành vi ký các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất mà không thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản của nhà nước.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương (SN 27/2/1975, tại Hà Nội), nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan, mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 15 bị can là đồng phạm với vai trò giúp sức theo quy định tại Điều 211 BLHS.
Chiều 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự: “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.
Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch biển (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận).
Tối 27/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với hai bị can Nguyễn Phúc Khải (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và Đặng Quốc Cường (SN 1988, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 bị can khác (trước đó có 21 bị can), vì liên quan những sai phạm về chuyển nhượng 43ha “đất vàng” tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).
Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh về yêu cầu phối hợp cung cấp tài liệu liên quan việc hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn trong đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2)...
Các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 8.930,9 m2 tại địa chỉ số 220 đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
4 bị can với vai trò đồng phạm về tội "Vì phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Các bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Bị can Trần Hùng - Kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công thương bị thay đổi tội danh từ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang "Nhận hối lộ".
Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố vì "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
