Mua bán trái phép hóa đơn

200 triệu lít xăng giả đã “tràn” ra thị trường trong 17 tháng

Từ ngày 17-2 đến 9-3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt các đối tượng Lê Thanh Trung, Trần Ngọc Thanh, Dương Văn Mẫn, Trịnh Xuân Mơ, Ngô Văn Thụy, Lê Thanh Tú, Trần Thị Thanh Vân.

Hàng chục cán bộ Hải quan tiếp tay lừa đảo hơn 400 tỷ đồng hàng hóa xuất khẩu

Ngày 22-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 52 bị can, trong đó 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phá 2 đường dây bán 2.345 tỷ đồng tiền hóa đơn

Ngày 26-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố bị can 6 đối tượng trong 2 đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số tiền 2.345 tỷ đồng.

Lập công ty 'ma' để kiếm tiền phi pháp

Nguyễn Thị Lâm (33 tuổi, trú tại xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Sau đó, Lâm thành lập Công ty Luật TNHH Thiên Kim Ngân và đứng tên làm Giám đốc.

Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT 1.500 tỷ đồng

Ngày 10/8/2015, Đại tá Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng Phòng ANĐT và một số đơn vị nghiệp vụ, về thành tích triệt phá một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT lớn, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt, thu giữ hơn 5.000 hoá đơn, nhiều con dấu, sổ tiết kiệm, máy vi tính và tang vật liên quan khác.

Đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT hàng nghìn tỷ đồng

Những người không có bằng cấp, nghề nghiệp được thuê đứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mua lại. Những doanh nghiệp này được thành lập theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để mua bán hóa đơn GTGT, kiếm lời.

Đối tượng giao dịch hóa đơn khống hơn 70 tỉ đồng đã bị bắt

Ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Đinh Công Sơn, 47 tuổi, ở thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Đối tượng giao dịch hóa đơn khống hơn 70 tỉ đồng đã bị bắt

Ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Đinh Công Sơn, 47 tuổi, ở thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Lộ tẩy giám đốc chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Chiều 18/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Thanh (42 tuổi, trú khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
« Trước1 2