Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu Huỳnh Văn Thành (SN 1970, nơi đăng ký thường trú tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) không đến liên hệ, Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định.
Theo tài liệu điều tra, để đảm bảo số lượng giáo viên phù hợp với lưu lượng học viên đăng ký đào tạo cùng một thời điểm, ông Nguyễn Viết Tuấn đã giao Phòng đào tạo và sát hạch tuyển người ký hợp đồng lao động để sử dụng làm "quân xanh".
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, đường dây tội phạm do Phạm Tấn Huy cầm đầu có hơn 30 đối tượng tham gia, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỷ đồng.
Tình trạng làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả đang diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi, xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hành chính.
Ngày 2/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất hồ sơ và ra Quyết định khởi tố 5 đối tượng trong ổ nhóm làm giả bằng cấp, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Ông Nguyễn Hồng Lam, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “tham ô tài sản”, các thuộc cấp cũng lần lượt nhận mức án 7 năm và 10 năm tù trong cùng vụ án.
TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên sơ thẩm xét xử công khai đối với Lâm Văn Giai, SN 1960, trú tại xóm Minh Khai, xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Từ khoảng cuối năm 2018 đến khi bị bắt, các đối tượng Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Thành Long đã nhận và đặt cho Zalo Nam Duy làm giả hơn 400 giấy phép lái xe các các loại (chủ yếu là A1) và một số loại giấy tờ khác, thu lợi bất chính số tiền trên 250 triệu đồng.
Ánh tự làm giả các giấy tờ, gồm giấy thỏa thuận bán đất; giấy bán đất, hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận về việc xác định vị trí, tọa độ thửa đất chuyển nhượng... để lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ.
Quân và Tá có nhiệm vụ trực tiếp thao tác, thiết kế, soạn thảo và in trên phôi bằng giả để Tá ký giả các chữ ký, còn Hoàng sử dụng con dấu giả để đóng dấu với sự giúp sức của Lai. Sau khi hoàn tất, các đối tượng sẽ chuyển sản phẩm cho khách hàng thông qua hình thức chuyển phát, bưu điện, hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) Cà phê hòa tan Trung Nguyên (đóng trên địa bàn Bình Dương) để điều tra làm rõ.
Ngày 29-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Khanh (29 tuổi, trú tại thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm hai đối tượng Nguyễn Hồng Nhanh (40 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7) và Nguyễn Chánh Ttuooir tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) do có liên quan đến đơn tố giác về hành vi lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chiều 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Đức Chung (29 tuổi, trú tổ 62 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra làm rõ hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.
Qua hơn 6 tháng xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và trung học cơ sở, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cổ phần khoáng sản Lào- Việt và Phó Giám đốc Công ty liên doanh khoáng sản Lào- Việt đã sử dụng con dấu giả mang tên Công ty TNHH Cổ phần khoáng sản Lào- Việt đóng vào 38 văn bản gửi các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam để chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng.
Mặc dù chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn, nhưng giám đốc Công ty đã làm giả hợp đồng, giả mạo chữ ký của đối tác nước ngoài để nhận dây chuyền máy móc gần 1 triệu USD.
